Кенія формує спеціальний підрозділ для боротьби з криптовалютним шахрайством

Кенія запускає спеціалізований підрозділ з боротьби з криптовалютним шахрайством на тлі зростання збитків, узгоджуючи правозастосування з новими законами про віртуальні активи та регіональною співпрацею.

Кенія посилила свою реакцію на злочини, пов'язані з криптовалютою, на тлі швидко зростаючих збитків. Влада зараз прагне до вищого рівня правозастосування з регуляторною ясністю. Як наслідок, Управління кримінальних розслідувань оголосило про значні інституційні зміни. Цей крок відображає зростання терміновості на тлі збільшення цифрового шахрайства по всій країні.

Кенія посилює правозастосування на тлі прискорення криптовалютних збитків

Управління кримінальних розслідувань Кенії, DCI, підтвердило створення спеціалізованого підрозділу з боротьби з криптовалютним шахрайством. Рішення було спричинене зростаючими збитками інвесторів, а також зростаючою витонченістю злочинців. За даними DCI, місцеві інвестори втратили до 5,6 мільярдів кенійських шилінгів або 43,3 мільйона доларів у 2024 році. Примітно, що це було збільшення на 73 відсотки в річному вимірі.

Крім того, DCI заявило, що злочинці все більше використовують анонімність, доступну на онлайн-платформах. Тому новий підрозділ зосередиться на криптовалютному шахрайстві та пов'язаних кіберзлочинах. Офіційні особи назвали цю ініціативу "безжальним" наступом. Мета полягає в тому, щоб не відставати від мінливих цифрових злочинних угруповань.

Пов'язане читання: Новини Bitcoin: у Кенії з'являються Bitcoin-банкомати на тлі впровадження нового закону про криптовалюти | Live Bitcoin News

Розмарі Курару, керівниця судово-медичної лабораторії DCI, пояснила підхід агентства. Вона сказала, що правоохоронні органи повинні впроваджувати інновації в тому ж темпі, що й злочинці. Крім того, вона наголосила на необхідності спеціалізованих навичок, а також передових інструментів. Її коментарі відображали зростаюче інституційне занепокоєння.

Оголошенню також передував новий навчальний модуль з розслідування блокчейну та криптовалют. Програма була співфінансована Європейським Союзом. Вона була зосереджена на блокчейн-форензиці та транскордонних розслідуваннях. За даними DCI, більше десяти африканських країн були представлені офіційними особами.

Курару сказала, що навчання проводилося з відстеження транзакцій та розслідування гаманців. Воно також стосувалося злочинів, пов'язаних з біржами, та міжнародних найкращих практик. Крім того, програма наголошувала на транскордонній співпраці.

Кенійська влада повідомила про збільшення правоохоронної діяльності цього року. Відбулися десятки арештів, пов'язаних з криптовалютним шахрайством. Шахрайства, про які повідомлялося в ЗМІ, стосувалися ймовірних 119 000 доларів, 100 000 доларів та 30 000 доларів. Однак більшість результатів судових переслідувань ще очікуються.

Регуляторні реформи формують криптовалютний ландшафт Кенії

Тим часом правозастосовні зусилля здійснюються у поєднанні з основними регуляторними змінами. Закон про постачальників послуг віртуальних активів або Закон VASP 2025 року набув чинності 4 листопада. Президентська згода відбулася 15 жовтня. Закон передбачає широку структуру ліцензування та нагляду.

Згідно з Законом, Центральний банк Кенії та Управління ринків капіталу є основними регуляторами. Криптовалюта не є законним платіжним засобом, але вона є законною. Тому закон прагне роз'яснити давню правову сіру зону Кенії. Влада каже, що така ясність повинна допомогти побудувати довіру ринку.

Але поки що жодних ліцензій не видано. Регулятори все ще готують впровадження нормативних актів. До того часу нагляд є перехідним. Тим не менш, офіційні особи розглядають цю структуру як основу для безпечнішого зростання.

Податкова політика з тих пір змінилася. Кенія замінила суперечливий трьохвідсотковий податок на операції з цифровими активами. Натомість зараз існує десятивідсоткове акцизне мито на комісії за послуги обміну. Ця зміна набула чинності 1 липня 2025 року. Політики заявили, що цей крок сприяє справедливішій участі.

Загалом, збитки від кіберзлочинності все ще значні. DCI повідомило про 231,5 мільйона доларів, втрачених через кіберзлочинність у 2024 році. Це ставить Кенію серед найбільш постраждалих ринків в Африці. Слідчі працювали над більш ніж 500 справами, пов'язаними з цифровими активами, за три роки.

Допис "Кенія формує спеціальний підрозділ для боротьби з криптовалютним шахрайством" вперше з'явився на Live Bitcoin News.