Прокурори Флориди вилучають криптовалюти вартістю 1,5 мільйона доларів у рамках розслідування шахрайства, пов'язаного з громадянином Китаю

Генеральний прокурор Флориди Джеймс Утмеєр оголосив про вилучення приблизно 1,5 мільйона доларів у криптовалютних активах, пов'язаних з інвестиційним шахрайством у окрузі Цитрус. Вилучення відбулося згідно з Законом про позбавлення прав втікачів, який дозволяє владі конфісковувати активи в осіб, які переховуються від правосуддя. 

Повернення активів відбувається на тлі пропозицій законодавців Флориди щодо нових правил для боротьби зі зростаючим шахрайством через криптовалютні банкомати, яке обманом відібрало у американців 240 мільйонів доларів у першій половині року.

Жертва криптошахрайства у Флориді отримує справедливість 

За словами Утмеєра, Підрозділ боротьби з кіберзлочинністю Офісу загальнодержавного переслідування здійснив вилучення криптовалюти вартістю 1,5 мільйона доларів у справі про відмивання грошей проти громадянина Китаю.

Повідомляється, що вилучені активи планується повернути жертві після завершення юридичного процесу. 

У заяві про вилучення Утмеєр висловив гордість за здатність загальнодержавних прокурорів адаптуватися, що зрештою допомогло їм відновити справедливість. У своїй заяві він подякував Підрозділу боротьби з кіберзлочинністю Флориди та Офісу шерифа округу Цитрус за їхню постійну відданість та "за відновлення справедливості для жертви цього шахрая", - сказав Утмеєр. 

Розслідування розпочалося в липні 2024 року, коли до Офісу шерифа округу Цитрус надійшла заява, в якій жертва, мешканець округу Цитрус, повідомив, що його обманули на 47 421 доларів США через інтернет-інвестиційну схему.

Розслідування, яке послідувало за цим викриттям, виявило, що Ту Вейчжі, громадянин Китаю, був звинувачений у відмиванні грошей, великій крадіжці та організованій схемі шахрайства. Вейчжі наразі вільно пересувається в Китаї, але є плани заарештувати його, якщо він коли-небудь спробує в'їхати до США. 

Також був поданий ордер на вилучення в П'ятому судовому окрузі для відновлення всього криптовалютного гаманця Вейчжі, оціненого приблизно в 1,5 мільйона доларів, який містив токени криптовалют AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) та SOL (Solana).

Як було зазначено раніше, вилучення відбулося згідно з Законом про позбавлення прав втікачів, який дозволяє судам діяти проти активів, пов'язаних з кримінальною справою, навіть якщо відповідач знаходиться за межами юрисдикції. Закон гарантує, що підозрюваний не може використовувати суди Флориди для оскарження конфіскації, якщо він не з'явиться для відповіді на звинувачення.

"Це не перший випадок, коли правоохоронні органи США вилучають активи за відсутності власника, але примітно, наскільки комфортно ці доктрини тепер поширюються на криптовалюту", - сказала Анджела Анг, керівник відділу політики та стратегічних партнерств для Азіатсько-Тихоокеанського регіону в TRM Labs.

Флорида бореться з криптовалютними шахрайствами 

Флорида посилила зусилля щодо стримування криптозлочинів та шахрайств цього року. Однак, незважаючи на найкращі зусилля уряду та правоохоронних органів, шахрайства все ще досить поширені. Лише минулого місяця округ Окалуса повідомив про втрату понад 1,1 мільйона доларів через подібні інвестиційні шахрайства, а нещодавні повідомлення стверджують, що законодавці Флориди почали розглядати нові заходи безпеки, спрямовані на стримування зростаючого шахрайства через криптовалютні банкомати.

На даний момент криптовалютні банкомати працюють практично без нагляду чи регулювання, що зробило їх основним інструментом для шахраїв, які використовують їх для націлювання переважно на літніх громадян, згідно з правоохоронними органами. 

Дані ФБР стверджують, що американці втратили до 240 мільйонів доларів через шахрайства з криптовалютними банкоматами в першій половині цього року. 

Як працюють шахрайства з криптовалютними банкоматами? Шахраї переконують жертв зняти готівку з їхніх банківських рахунків і внести її в криптовалютні банкомати. Однак, як тільки гроші вставлені в машину, вони конвертуються у віртуальну валюту, яку неможливо відстежити і рідко вдається повернути. 

Під час слухання в Таллахассі у вівторок заступник шерифа округу Хіллсборо засвідчив, що минулого року він розслідував випадки, коли жертви втратили загалом 13 мільйонів доларів через криптосхеми. Кілька з цих випадків, за словами головного заступника Джеффрі Меррі з Офісу шерифа округу Хіллсборо, стосувалися літніх людей. 

Щоб стримати це, посадовці Флориди запропонували BH 505, законопроєкт, який вимагатиме від криптокіосків відображати чіткі попередження, що пояснюють тактику, яку шахраї використовують для спрямування жертв до машин. 

Законопроєкт також встановить обмеження на суму, яку клієнти можуть внести, при цьому нові клієнти обмежені 2 000 доларів на день, а існуючі клієнти будуть обмежені 10 500 доларів за один день. Наразі взагалі немає обмежень на транзакції. 

Машини також будуть змушені надавати друковані квитанції з контактною інформацією компанії. А в певних ситуаціях, коли про крадіжку повідомляється швидко, пропозиція передбачає процес повернення коштів. Законопроєкт має двопартійну підтримку в Палаті представників і був одноголосно прийнятий підкомітетом Палати з питань страхування та банківської справи.

Найрозумніші криптоексперти вже читають наш інформаційний бюлетень. Хочете приєднатися? Долучайтеся до них.