Сенатське розслідування: генеральний директор Binance отримав новий лист на тлі занепокоєнь щодо неправдивих заяв

Сенатор Річард Блюменталь посилив свою перевірку Binance, надіславши 1 квітня повторний лист співвиконавчому директору Річарду Тенгу, в якому наполягає, щоб криптовалютна біржа пояснила очевидні розбіжності між її свідченнями в Сенаті та подальшими повідомленнями ЗМІ про транзакції, пов'язані з Іраном. 

Демократ з Нью-Хейвена заявив, що стурбований тим, що Binance могла надати "перекручену або оманливу інформацію Підкомітету та громадськості", і вимагав документи та записи, на які компанія спиралася під час підготовки своїх попередніх відповідей.

Розслідування Сенату шукає гаманці, транзакції та відповіді

Лист Блюменталя з'явився після публікацій Fortune та The New York Times, які відстежили приблизно 1,7 мільярда доларів потоків з акаунтів, пов'язаних з Binance, до організацій, що мають зв'язки з Іраном, що є значно більшою сумою, ніж цифра в 110 000 доларів, яку Binance навела минулого року для прямих транзакцій з чотирма великими іранськими біржами. 

Сенатор заявив, що цей розрив разом із частковим або затриманим наданням матеріалів, запитаних Постійним підкомітетом Сенату з розслідувань (PSI), викликав "подальшу тривогу щодо її відвертості та дотримання наглядових повноважень Конгресу".

У листі Блюменталя викладено довгий список конкретних питань та запитів на записи. Він попросив Binance розкрити, чи надсилали або отримували будь-які акаунти кошти на набір гаманців, пов'язаних з Іраном, згаданих у звітності, або з них, а також надати адреси гаманців.

Він зажадав повного щорічного обліку транзакцій між Binance та відомими іранськими біржами, і попросив пояснити методологію, яку вона використовувала для розрахунку цифри в 110 000 доларів, включаючи те, чи враховувала вона перекази, які пізніше були пов'язані з іранськими біржами.

Блюменталь також наполягав на тому, щоб криптобіржа розповіла про внутрішні практики дотримання вимог. Він запитав, чи видаляла, послаблювала або послаблювала Binance будь-які механізми виявлення, перевірки, блокування або звітності з 1 січня 2025 року, включаючи інструменти, призначені для виявлення незаконних непрямих переказів. 

Він прагнув з'ясувати, чи коли-небудь Binance відмовлявся розслідувати, призупиняти або видаляти акаунти, пов'язані з особами всередині Ірану — включаючи тих, хто використовує VPN або "дроп-акаунти" (верифіковані акаунти, які купуються, передаються або крадуться). 

У зв'язку з цим він запитав, чи коли-небудь Binance притягувала до дисциплінарної відповідальності співробітників відділу комплаєнсу, які висловлювали занепокоєння внутрішньо або надавали інформацію правоохоронним органам чи зовнішнім партнерам, відзначаючи повідомлення про те, що Binance звільняла персонал за "несанкціоноване розголошення".

Binance надано термін до 14 квітня 

Сенатор також розкритикував те, що він охарактеризував як затримані або неадекватні дії Binance у відповідь на попередження правоохоронних органів. Він заявив, що Binance знадобилося два місяці, щоб відповісти правоохоронним органам щодо передбачуваного фінансування тероризму такими організаціями, як Hexa Whale, і ще два місяці, щоб видалити причетну фіктивну організацію. 

Він також стверджував, що знадобилося щонайменше п'ять місяців, щоб Binance видалила Blessed Trust як постачальника після попередження про її роль у підозрюваному фінансуванні тероризму. 

Блюменталь написав, що в деяких випадках Binance, здавалося, позначала певні акаунти внутрішніми тегами на кшталт "Не блокувати. Внутрішні акаунти", що, як він сказав, мало б сигналізувати про необхідність посиленого контролю, а не захисту від примусових заходів.

Він попросив надати точні дати, що показують, коли залучені компанії та люди відкрили акаунти Binance, почали надсилати кошти іранським посередникам, були повідомлені правоохоронним органам США, а також коли вони були призупинені або видалені. 

Сенатор також зажадав пояснень будь-яких затримок між отриманням повідомлення та вжиттям заходів. Блюменталь посилався на правила Сенату і дав Binance термін до 14 квітня цього року для передачі записів. 

Зображення з OpenArt, графік з TradingView.com