Связанная с Трампом компания попала под прицел Конгресса

• В Конгрессе ведут расследование мошеннических схем с IPO китайских компаний. 
• Они выходят на рынок, завышают стоимость акций, после чего распродают их. 
• В рамках расследования одно из писем с требованием предоставить документы получила Dominari Securities. 
• Она тесно связана с семьей Трампа. 

Специальный комитет по Китаю Палаты представителей Конгресса США ведет расследование потенциального мошенничества с акциями подставных компаний из КНР. В нем фигурирует, в том числе, Dominari Securities, тесно связанная с семьей президента США Дональда Трампа. 

Указанная фирма, а также две другие, Revere Securities и D Boral Capital, якобы выступали андеррайтерами первичных публичных предложений (IPO) ряда китайских компаний. Последние, по подозрениям властей, замешаны во многочисленных прецедентах мошенничества по схеме Pump and Dump. 

Предполагается, что контрагенты из КНР выходили на американский фондовый рынок, зачастую через офшорную оболочку и VIE-структуру. Это позволяет обойти ограничение на иностранный капитал, при этом акционеры вкладывают деньги в холдинг, а не в фирму напрямую. 

Далее мошенники используют номинальные брокерские счета для размещения заявок по цене выше стоимости размещения, чтобы «накачать курс». Когда спрос на акции достаточно высокий, их продают, получая прибыль. 

В одном из примеров, на который ссылается Комитет, 31 клиент, приведенный эмитентом, в один день выставил покупки выше цены IPO почти одинаковыми лимитными заявками. Это, как считают власти, позволило разогнать стоимость перед последующей распродажей. 

В письме, подписанном председателем Комитета Джоном Муленаром и конгрессменом Ро Ханой, содержится требование к контрагентам выше предоставить всю необходимую документацию по этим сделкам. 

Dominari Securities принадлежит Dominari Holdings, в которой Эрик Трамп, один из сыновей президента США, является крупным акционером. Он и Дональд Трамп-младший вошли в консультативный совет фирмы в 2024 году. 

Согласно оценке авторов писем, которые ссылаются на анализ Bloomberg, с 2023 году объем средств, обработанных в рамках подобных схем мошенничества, составляет $16 млрд. При этом признаки манипуляций рынком зафиксированы в 25% IPO небольших китайских фирм. 

Отметим, это не первый бизнес, связанный с Трампом, который попал под прицел властей. Ранее в связях с подсанкционными контрагентами заподозрили площадку World Liberty Financial. 

Сообщение Связанная с Трампом компания попала под прицел Конгресса появились сначала на INCRYPTED.