Binance опровергает обвинения в нарушении санкций против Ирана и заявляет, что никакие сотрудники отдела расследований не были уволены

Binance отклонила обвинения в том, что она разрешила транзакцию, связанную с Ираном, и уволила сотрудников, которые выразили обеспокоенность по поводу перевода.
Криптовалютная биржа опубликовала официальный ответ в X после отчета Fortune, в котором утверждалось, что внутренние следователи обнаружили подозрительные переводы на сумму более 1 миллиарда $. Binance заявила, что отчет не соответствует действительности и содержит много неточностей.
Согласно Fortune, транзакции проходили через платформу в период с марта 2024 года по август 2025 года, что составило более года; в ходе операции все средства поступали от иранских организаций. В отчете говорилось, что переводы включали USDT в сети Tron и ссылались на множество неназванных источников, знакомых с делом.
Средство массовой информации также сообщило, что по меньшей мере пять внутренних следователей, некоторые из которых имели опыт работы в правоохранительных органах, были уволены после документирования деятельности. Также утверждалось, что дополнительные старшие сотрудники отдела соответствия покинули компанию несколько месяцев назад.

Также читайте: Binance увольняет следователей на фоне возобновления риска санкций

Вопреки отчету, Binance опубликовала письмо, подписанное «Binance Communications», опровергающее обвинения. По словам биржевой платформы, ни один следователь не был уволен за высказывание опасений по поводу соблюдения правил соответствия, и любое предположение о том, что компания применяла меры возмездия, было «категорически ложным».
Компания также добавила, что не было нарушений санкций, связанных с деятельностью, упомянутой в статье. По данным биржи, была проведена надлежащая внутренняя проверка при поддержке внешнего юридического консультанта, и проверка не обнаружила доказательств того, что она нарушила применимые законы о санкциях в связи с упомянутыми транзакциями.

Заявления Binance о соблюдении правил соответствия и обязательствах

Binance заявила, что продолжает сотрудничать с регулирующими органами и выполнять все свои обязательства по мониторингу и надзору. Биржа отметила, что с момента урегулирования с американскими властями в 2023 году она укрепила свою систему соблюдения правил соответствия и вложила значительные средства в надлежащую проверку санкций для мониторинга всех систем и соблюдения правил противодействия отмыванию денег.
Компания также отметила, что она регулируется в нескольких юрисдикциях, включая Глобальный рынок Абу-Даби, в дополнение к другим местным регулирующим органам. Она заявила, что ее программа соответствия является одной из самых надежных в индустрии цифровых активов.

Также читайте: Услуги, связанные с Bitcoin: Nexo перезапускает криптовалютную платформу в Соединенных Штатах