Южная Корея проведет проверку криптовалютных бирж и ужесточит регулирование после ошибки Bithumb с Bitcoin на 40 млрд $

Южнокорейские регуляторы объявили о проверке местных криптовалютных бирж и улучшенных мерах для устранения регуляторных "слепых зон" после ошибки Bithumb с выплатой Bitcoin (BTC) на сумму 40 миллиардов $.

Новая рабочая группа для проверки практики криптовалютных бирж

В понедельник южнокорейские финансовые органы объявили об усилении регулирования криптоиндустрии и создании надежной торговой среды для цифровых активов, сообщили местные новостные издания.

После инцидента с "призрачным Bitcoin" на Bithumb, второй по величине криптовалютной бирже Южной Кореи, глава Службы финансового надзора (FSS) Ли Чан Чжин объявил о проверке местных бирж и подчеркнул необходимость улучшения законодательства.

Как сообщает Bitcoinist, Bithumb случайно распределил 620 000 Bitcoin стоимостью более 40 миллиардов $ 249 пользователям, участвующим в промо-акции биржи "случайная коробка", из-за ошибки сотрудника.

Хотя 99% BTC были возвращены, инцидент вызвал серьезные опасения по поводу внутреннего контроля криптовалютной биржи. Примечательно, что Bithumb хранил 175 BTC на собственных балансах и менее 50 000 Bitcoin между собственными активами и активами, принадлежащими клиентам, согласно регуляторной отчетности за прошлый год.

Это означает, что система биржи не смогла заблокировать нерегулярную транзакцию, распределяя активы, которые фактически не существовали, пользователям и искажая рыночные цены.

"Так называемый инцидент с призрачным Bitcoin ясно показал, что помимо простой ошибки ввода существуют структурные слабости во внутреннем контроле и системах управления бухгалтерским учетом криптовалютных бирж", - заявил Ким Чжихо, представитель правящей Демократической партии, в субботнем брифинге.

Между тем, глава FSS подтвердил, что "инцидент откровенно выявил структурные недостатки в торговых системах виртуальных активов", добавив: "Есть много аспектов этого дела, которые мы рассматриваем как чрезвычайно серьезные".

В результате FSS совместно с Корейским подразделением финансовой разведки (KoFIU), Службой финансового надзора (FSS) и Альянсом бирж цифровых активов (DAXA) сформировали экстренную рабочую группу для организации последующих мер и проверки отраслевой практики.

В отчетах отмечается, что рабочая группа планирует изучить резервы виртуальных активов Bithumb и других отечественных бирж, практику управления, операционные условия и системы внутреннего контроля.

"Мы проведем запланированные расследования в основных зонах высокого риска на рынке виртуальных активов, где существуют опасения по поводу недобросовестных торговых практик, таких как манипулирование рынком и распространение ложной информации", - заявил Ли.

Регуляторы займутся "структурными уязвимостями"

Глава FSS также предупредил, что процесс может быть переведен в полноценное расследование, если будет выявлена какая-либо незаконная деятельность, добавив, что инцидент будет отражен в долгожданной второй фазе Закона о защите пользователей виртуальных активов, который, как ожидается, послужит комплексной основой для всей отрасли.

"Пока мы разрабатываем вторую фазу законодательства о виртуальных активах, будут отражены меры по устранению структурных уязвимостей на биржах, выявленных недавним инцидентом с Bithumb", - заявил Ли.

"Поскольку виртуальные активы интегрируются в традиционную финансовую систему, остается задача укрепления регуляторной и надзорной структуры. Это может послужить возможностью правильно внедрить систему", - продолжил он.

Стоит отметить, что южнокорейские финансовые органы, как сообщается, рассматривают возможность введения системы для предотвращения сокрытия или вывода подозреваемыми нереализованной прибыли от манипулирования рынком, связанной с криптоактивами.

Комиссия по финансовым услугам (FSC) сообщила в прошлом месяце, что изучает предложение о мерах преследования подозреваемых в манипулировании ценами криптоактивов, поскольку некоторые чиновники считают, что существует необходимость "дополнить действующий Закон о защите пользователей виртуальных активов, внедрив меры по конфискации преступных доходов или заблаговременному сохранению средств для возврата активов".

Эта мера ограничит отток средств, таких как выводы, переводы и платежи со счета, связанного с криптовалютой, подозреваемого в получении незаконной прибыли с помощью типичной тактики манипулирования рынком.