Мужчина вывел 45 000 000 $ из банков и финансовых учреждений в историческом ограблении, что вызвало массовые требования о возмещении ущерба

Мужчина, находящийся в центре одного из крупнейших банковских мошенничеств в истории США, был обязан выплатить более 37 000 000$ в качестве компенсации десяткам банков и кредитных учреждений.

Федеральные прокуроры заявляют, что Джесси Хилл, 35-летний финансовый консультант из Небраски, помог бизнесмену из Линкольна Аарону Маршбэнксу убедить почти 20 банков в Небраске и западной Айове выдать серию кредитов на основании поддельной финансовой документации.

Маршбэнкс и Хилл вместе запросили более 45 000 000$ в виде мошеннических кредитов, предоставив фальсифицированные выписки по инвестиционным счетам и другую информацию о залоговых активах, сообщает Nebraska Examiner.

В пятницу судья окружного суда США Сьюзан Бэзис подписала постановление о компенсации, требующее от Хилла погасить основную часть непогашенного долга по этим фиктивным кредитам.

В постановлении указывается, сколько должен каждый банк, с суммами от примерно 674 000$ до более 4 000 000$ для отдельных кредиторов, пострадавших от этой схемы.

Хилл уже отбывает пятилетний срок в федеральной тюрьме после принятия сделки о признании вины по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, признав, что он помог Маршбэнксу получить кредит под ложными предлогами.

Прокуроры указали, что некоторые активы уже были возвращены и проданы, но значительная сумма остается непогашенной, что привело к массовому решению о компенсации.

Инцидент впервые привлек внимание общественности после неожиданной смерти Маршбэнкса в конце 2022 года, когда его тело было обнаружено на парковке в центре Линкольна.

Следователи позже выяснили, что многие полученные кредиты были направлены на рискованные инвестиционные стратегии и роскошные покупки, включая недвижимость, виллу в Коста-Рике и турбовинтовой самолет, а не на законные деловые предприятия.

Решение о компенсации обязывает Хилла ликвидировать существенную личную собственность, включая дом стоимостью 1 200 000$ и земельный участок возле Хикмана, чтобы выполнить постановление.

После освобождения из тюрьмы он будет обязан производить ежемесячные платежи в счет погашения оставшегося остатка, хотя при установленной ставке 100$ в месяц или 5 процентов от валовой заработной платы полное погашение займет тысячи лет по текущему графику.

Банки, пострадавшие от мошенничества, включая First Nebraska Bank, Security National и State Nebraska Bank and Trust, теперь сталкиваются с длительным процессом возмещения убытков, и отдельная юридическая борьба продолжается по поводу распоряжения доходами от страхования жизни Маршбэнкса и другими активами, которые могут быть использованы для компенсации в 2026 году.

 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в The Daily Hodl, не являются инвестиционным советом. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность перед осуществлением любых высокорискованных инвестиций в Биктоин, криптовалюту или цифровые активы. Обратите внимание, что ваши переводы и сделки осуществляются на ваш собственный риск, и любые убытки, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупку или продажу каких-либо криптовалют или цифровых активов, а также The Daily Hodl не является инвестиционным консультантом. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в партнерском маркетинге.

Созданное изображение: Midjourney

Статья «Мужчина похищает 45 000 000$ из банков и финансовых учреждений в историческом ограблении, вызывая массовое требование компенсации» впервые появилась на The Daily Hodl.