Индийские власти разоблачили организатора финансовой пирамиды OctaFX на сумму 280 миллионов $

• Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) в Индии изъяло средства и арестовало испанского организатора финансовой пирамиды OctaFX. 
• Согласно проведенным расследованиям, OctaFX отмыла более 96 миллионов $ через фиктивные компании и международные банковские счета. 

В пятницу Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) в Индии изъяло более 280 миллионов $ у человека, который считается организатором финансовой пирамиды OctaFX. Octa Fx — платформа, которая обещала пользователям доступ к финансовым рынкам с низким спредом и торговлей без комиссии.

ED заявило, что подозреваемый, являющийся гражданином Испании, был арестован в Испании местными правоохранительными органами. По словам агентства, эта операция была частью продолжающихся усилий Индии по борьбе с финансовыми преступлениями в рамках действующего законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Подробности расследования финансовой пирамиды 

Согласно проведенным расследованиям, финансовая пирамида OctaFX обманула тысячи инвесторов в Индии. По сути, платформа и вся ее реклама обещали людям, что они смогут получить огромную прибыль, если инвестируют свои деньги в торговую платформу OctaFX, которая якобы специализировалась на торговле различными видами финансовых рынков, такими как Форекс(FX), товары и крипто-торговля. Однако эти обещания быстро оказались ложью, поскольку инвесторы и трейдеры в итоге потеряли огромные суммы денег. 

По словам властей, платформа предоставляла первоначальную небольшую прибыль ранним инвесторам, чтобы завоевать их доверие; этот метод уже является распространенной тактикой, используемой в финансовых пирамидах. За несколько недель до ареста подозреваемого ED сообщило, что расследует деятельность OctaFX по незаконному выводу денег за границу. Агентство сообщило, что платформа отмыла более 96 миллионов $ в течение девяти месяцев. 

Также читайте: Австралия ужесточает меры против высокорисковых крипто-банкоматов на фоне массового мошенничества

Международная сеть, которая позволила финансовой пирамиде работать без сбоев

Расследования также показали, что OctaFX создала большую международную сеть фиктивных компаний и банковских счетов, чтобы скрыть свою преступную деятельность от надлежащего отслеживания. Официальные лица также заявили, что это было частью операции, которая проводилась в разных странах, и отследили, как доходы от крипто-схемы превращались в цифровые активы, что затрудняло их отслеживание.

На данный момент ED зафиксировало, что индийские инвесторы потеряли около 211 000 000 $ в период с июля 2022 года по апрель 2023 года, в то время как сама компания получила прибыль около 90 миллионов $. Платформа работала с 2019 года, и согласно расследованиям, схема заработала более 5 000 крор рупий (примерно 600 миллионов $) от индийских инвесторов за эти годы, и большая часть этих денег была тайно переведена за границу через сложные финансовые операции, чтобы избежать обнаружения.

Важно отметить, что власти также выявили, что OctaFX работала через распределенную глобальную сеть. Эта система позволяла компании, организовавшей финансовую пирамиду, уклоняться от регуляторов и маскировать свою деятельность под законную. Все это время маркетинговая сторона компании управлялась предприятиями, базирующимися на Британских Виргинских островах.

Также читайте: Анализ цены Chainlink: Зона поддержки 14 $ может вызвать сильное восстановление до 50 $