Министерство юстиции США предъявило обвинения двум предполагаемым операторам AudiA6 в связи с сетью по отмыванию криптовалюты на $389 млн

TLDR

• Прокуроры США предъявили обвинения двум предполагаемым операторам криптовалютного отмывочного сервиса AudiA6.
• AudiA6 предположительно обработал около 10 333 BTC с 2021 года.
• На момент проведения транзакций их стоимость составляла около 389,7 млн $.
• Обвиняемые были арестованы в Батуми, Грузия, в ходе международной операции.
• Каждому обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы в случае вынесения обвинительного приговора.

Власти США предъявили обвинения двум предполагаемым операторам сервиса по отмыванию криптовалюты, которому инкриминируется обработка более 389 миллионов $ в незаконных транзакциях с цифровыми активами через сеть, известную как AudiA6.

Прокуратура США по Восточному округу Пенсильвании сообщила, что Руслан Игоревич Ткачук и Александр Владимирович Леденев были арестованы в Батуми, Грузия, в ходе скоординированной международной операции. Прокуроры заявили, что Соединённые Штаты будут добиваться их экстрадиции.

Каждому из обвиняемых предъявлено по одному обвинению в сговоре с целью отмывания денежных инструментов и одному обвинению в отмывании денег в рамках оперативной проверки. В случае вынесения обвинительного приговора каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы, хотя обвинения остаются предположительными до тех пор, пока они не будут доказаны в суде.

Министерство юстиции США заявляет, что AudiA6 обработал 10 333 BTC с 2021 года

По данным федеральных прокуроров, AudiA6 получил около 10 333 BTC с 2021 года. На момент проведения транзакций стоимость депозитов составляла около 389,7 миллиона $.

Министерство юстиции заявило, что сервис предположительно обрабатывал средства, связанные с даркнет-рынками, группами вымогателей, сервисами киберпреступности, мошенничеством и другими незаконными источниками. Анализ блокчейна, приведённый в жалобе, показал, что 393,39 BTC стоимостью около 19,2 миллиона $ поступили напрямую с даркнет-рынков, от крупных групп вымогателей и из сервисов киберпреступности.

Этот прямой поток составил менее 4% от всех депозитов AudiA6. Следователи сообщили, что дополнительные средства поступали на платформу косвенно — после перемещения через другие кошельки или сервисы, что является типичной схемой расслоения транзакций перед их попаданием в сеть по отмыванию денег.

Власти охарактеризовали AudiA6 как сервис, который рекламировал себя на форумах даркнета в качестве криптомиксера и обменника. В жалобе говорится, что операторы использовали такие выражения, как «грязная» и «чистая» криптовалюта, и продвигали услуги, предназначенные для удаления связей в блокчейне, указывающих на преступную деятельность.

Агенты под прикрытием протестировали сервис отмывания

В жалобе описываются операции под прикрытием, проводившиеся с 2022 по 2026 год. В ходе одного из предполагаемых взаимодействий агенты под прикрытием сообщили операторам AudiA6, что хотят смешать средства, связанные с деятельностью вымогателей.

По словам прокуроров, сервис согласился обработать транзакцию и вернул криптовалюту, удержав комиссию. Министерство юстиции заявило, что AudiA6 взимал комиссию в размере до 5% за услуги по отмыванию.

В ходе ещё одного обмена под прикрытием, упомянутого следователями, агенты предположительно спросили, можно ли смешать через платформу похищенный ETH из мошеннических схем. Согласно жалобе, AudiA6 ответил: «да, без проблем».

Следователи также утверждали, что AudiA6 рекламировал низкие показатели риска по противодействию отмыванию денег (ПОД) как преимущество своего сервиса. В жалобе говорится, что операция обещала, что отмытые средства будут иметь показатель риска AML ниже 25% — уровень, который, по словам следователей, некоторые биржи используют при проверке подозрительных транзакций.

Федеральные власти утверждали, что сервис был разработан для помощи пользователям в обходе систем проверки соответствия требованиям бирж. Прокуроры заявили, что, снижая видимые показатели риска, AudiA6 предположительно превращал биржи в неосознанные каналы для отмывания денег.

Международная операция захватывает криптоинфраструктуру

В ликвидации сети участвовали Секретная служба США, Служба уголовного расследования IRS, Европол, Евроюст и правоохранительные партнёры из нескольких стран, включая Германию, Францию, Исландию, Великобританию, Канаду, Японию и Грузию.

Власти изъяли серверы и домены в нескольких юрисдикциях, заблокировали аккаунты в Telegram, заморозили криптоактивы и изъяли цифровые устройства. На сайтах AudiA6 и Dark2Web теперь отображаются баннеры об изъятии — по аналогии с предыдущими правоохранительными действиями против даркнета и сетей по отмыванию криптовалюты.

Прокуроры также утверждали, что Ткачук, 37 лет, и Леденев, 25 лет, помогали управлять Dark2Web — форумом киберпреступников, где AudiA6 рекламировал свои услуги. В жалобе сеть изображается более широкой, чем обычный миксер: упоминаются форумы даркнета, инструменты эскроу, Telegram-каналы, Tor-сайты, обменные сервисы и кросс-чейн конверсионная инфраструктура.

Это дело возникает в то время, когда власти США продолжают преследовать каналы отмывания цифровых активов. В июне 2025 года Министерство юстиции подало иск о гражданской конфискации, затрагивающий около 225,3 миллиона $ в USDT, связанных со схемами инвестиционного мошенничества. Данные ФБР за 2025 год также зафиксировали убытки в размере 389 миллионов $ от мошенничества с использованием криптовалютных банкоматов и киосков — рост на 58% в годовом исчислении по 13 460 жалобам.

Процедуры экстрадиции в Грузии определят, когда обвиняемые смогут предстать перед американским судом.

The post US DOJ Charges Two Alleged AudiA6 Operators Over $389M Crypto Laundering Network appeared first on CoinCentral.