МАНИЛА, Филиппины – Муж вице-президента Сары Дутерте, Манасес «Манс» Карпио, в понедельник, 27 апреля, подал уголовную жалобу против управляющего Центрального банка Филиппин (BSP) Эли Ремолоны-младшего, исполнительного директора Совета по борьбе с отмыванием денег (AMLC) Ронела Буэнавентуры, а также четырёх членов комитета Палаты представителей по правосудию, рассматривающего жалобы об импичменте его жены.

Жалоба, поданная в прокуратуру Кесон-Сити, содержит обвинения в нарушении Закона о борьбе с отмыванием денег, законов о банковской тайне и Закона о защите персональных данных.

В жалобе также фигурируют председатель комитета Палаты представителей по правосудию, депутат от 2-го округа Батангас Жервиль Луистро, и члены комиссии — представители движения Akbayan Персиваль Сендана и Чел Диокно, а также представитель движения Mamamayang Liberal Лейла де Лима.

Карпио утверждает, что AMLC и комиссия Палаты представителей ненадлежащим образом раскрыли частные финансовые записи в ходе третьего слушания по импичменту Дутерте в среду, 22 апреля. По имеющимся данным, эти записи включали страховые выплаты, срочные вклады, инвестиции и транзакции по оплате коммунальных услуг.

В ходе слушания AMLC сообщил, что в общей сложности 6,77 млрд песо в виде предполагаемых крупных и подозрительных транзакций прошло через банковские счета Дутерте и Карпио с 2006 по 2025 год — суммы, значительно превышающие задекларированные в Декларациях об активах, обязательствах и чистом состоянии (SALN) Дутерте.

AMLC отметил, что 230,87 млн песо из этих транзакций приходится на период с 2019 по 2024 год — годы, когда Дутерте, по имеющимся данным, не декларировала наличные средства или банковские вклады в своих SALN.

В заявлении, опубликованном в четверг, 23 апреля, Дутерте настаивала на том, что её декларации SALN были точными, однако не привела конкретных подробностей.

Она также раскритиковала недавно назначенных сотрудников AMLC за «молчание» и непредоставление разъяснений о том, что нарушений законодательства о борьбе с отмыванием денег установлено не было, добавив, что заявления о миллиардах песо на банковских счетах являются ложью.

В ходе стихийного интервью в понедельник адвокат Карпио Питер Данао ни подтвердил, ни опроверг доклад AMLC, сообщив, что их сторона не получала копию указанного доклада. 

Управляющий BSP Ремолона заявил, что ещё не получил копию жалобы и даст надлежащий ответ после её получения — в соответствующем органе.

«Мы подчёркиваем, что BSP и Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC) продолжают выполнять свои полномочия в соответствии с законом, руководствуясь независимостью, профессионализмом и надлежащей правовой процедурой», — говорится в заявлении BSP в понедельник.

«Нарушений нет»

Де Лима подтвердила, что комитет Палаты представителей по правосудию не нарушал никаких законов в ходе последнего слушания по импичменту.

«Дела об импичменте, являясь sui generis, не подпадают под запрет, предусмотренный Законом о тайне банковских вкладов. Слушания направлены на установление вероятной причины по законно возбуждённым жалобам, переданным Палатой представителей и рассматриваемым Комитетом по правосудию», — заявила она в воскресенье, 26 апреля, после публикации пресс-релиза о жалобе Карпио, которую планировалось подать на следующий день.

Ссылаясь на Закон о борьбе с отмыванием денег, она подчеркнула, что «финансовая тайна не может использоваться для сокрытия незаконной деятельности». Де Лима придерживалась той же позиции, когда этот вопрос был поднят в ходе слушания комиссии Палаты представителей по правосудию 22 апреля.

Диокно поддержал эту позицию в ходе того же слушания, утверждая, что Закон о банковской тайне не должен служить щитом для государственных чиновников.

«В деле об импичменте речь идёт об ответственности — о призыве государственных чиновников к прозрачности», — сказал он.

В ходе слушания 22 апреля председатель комиссии Луистро уточнила, в ответ на вопрос депутата от Букиднона Джонатана Кита Флореса, что повестка, выданная для получения доклада AMLC, не касалась конкретных банковских счетов, а ограничивалась отчётами о покрытых и подозрительных транзакциях. – Rappler.com