- SEC acuză cluburile cripto WhatsApp că au fraudat investitori cu 14 milioane de dolari.
- Platformele false au afișat profituri și tranzacții inexistente.
- Nu a avut loc nicio tranzacționare reală de criptomonede pe aceste platforme.
SEC a acuzat patru cluburi de investiții WhatsApp și trei platforme cripto fictive pentru orchestrarea unei scheme de fraudă de 14 milioane de dolari, operând în principal din China, Malaysia și Hong Kong între ianuarie 2024 și ianuarie 2025.
Acest caz evidențiază vulnerabilitățile platformelor de cluburi de investiții online și subliniază importanța verificării legitimității platformei, având în vedere impactul asupra investitorilor de retail din SUA.
Introducere
SEC a depus o plângere care acuză o fraudă de 14 milioane de dolari implicând cluburi de investiții cripto bazate pe WhatsApp. Organizațiile menționate în plângere au operat fără transparență și au indus în eroare investitorii cu profituri false.
Entitățile menționate, inclusiv AI Wealth și Lane Wealth, s-au angajat în practici înșelătoare. Acestea sunt acuzate că s-au dat drept profesioniști financiari, atrăgând investitori prin grupuri WhatsApp cu promisiuni false.
Escrocheria Dezvăluită
Investitorii au crezut că participă la tranzacționare cripto legitimă, în timp ce fondurile lor au fost deturnate. Acest caz evidențiază vulnerabilitățile în configurațiile de investiții auto-gestionate care se bazează pe comunicări prin chat de grup.
Schema frauduloasă a imitat activități de tranzacționare autentice, afectând percepțiile de securitate în interacțiunile financiare bazate pe WhatsApp. Aceasta subliniază necesitatea conștientizării escrocheriilor de investiții.
Acțiuni Reglementare și Implicații
SEC urmărește să recupereze fondurile prin acțiuni legale, solicitând ordine de încetare și renunțare și restituire financiară. Această mișcare subliniază importanța supravegherii reglementare în protejarea investitorilor pe piețele de active digitale.
Istoric, escrocheriile bazate pe rețele sociale au avut loc, dar amploarea implicării cripto este semnificativă. Răspunsul SEC urmărește să îmbunătățească protecția investitorilor și să descurajeze activitățile ilicite viitoare.
Comentariu Expert
Laura D'Allaird, șef al Unității Cyber și Tehnologii Emergente SEC, a declarat,
