Concluzii cheie:
- Operațiunea Atlantic a NCA a înghețat peste 12 milioane de dolari din venituri cripto criminale și a identificat 20.000 de victime în 3 țări.
- Mai mult de 45 de milioane de dolari în total din fraudă cu criptomonede au fost mapate la nivel global, semnalând cât de răspândită a devenit phishing-ul de aprobare.
- NCA și partenerii săi vor continua să analizeze informațiile Operațiunii Atlantic pentru a urmări suspecții și a sprijini victime suplimentare.
Operațiunea Atlantic: NCA vizează escrocherii de tip phishing de aprobare, înghețând peste 12 milioane de dolari
Acțiunea de o săptămână, numită Operațiunea Atlantic, a fost co-organizată de NCA, Serviciul Secret al SUA, Poliția Provincială din Ontario și Comisia pentru Valori Mobiliare din Ontario. Operațiunea s-a concentrat pe o metodă de fraudă cunoscută sub numele de phishing de aprobare, în care criminalii păcălesc victimele să acorde acces la portofel prin intermediul unor platforme de investiții false.
Victimele sunt de obicei atrase de ceea ce par a fi oportunități legitime de investiții în criptomonede. Odată ce aprobă o tranzacție, criminalii obțin control direct asupra portofelelor lor digitale și drenează fondurile.
Mai mult de 20.000 de victime au fost identificate în Regatul Unit, Canada și Statele Unite. Investigatorii au mapat, de asemenea, mai mult de 45 de milioane de dolari în criptomonede furate prin scheme de fraudă la nivel mondial.
Se crede că o victimă din Regatul Unit identificată în timpul operațiunii a pierdut mai mult de 52.000 de lire sterline în această schemă.
NCA: 'Știm că escroci operează la nivel global'
NCA a găzduit agențiile participante la sediul său din Londra. Schimbul de informații în timp real a permis investigatorilor și partenerilor din sectorul privat să urmărească tranzacțiile ilicite și să semnaleze victimele în timp ce fondurile erau încă recuperabile.
Poliția City of London, Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) și alte organisme internaționale de aplicare a legii s-au alăturat operațiunii alături de parteneri din industria privată.
Directorul adjunct al Investigațiilor NCA, Miles Bonfield, a spus că operațiunea a arătat ce este posibil atunci când agențiile internaționale și industria privată lucrează împreună. El a spus că acțiunea a ajutat la protejarea a mii de victime din Regatul Unit și din străinătate și a oprit criminalii înainte ca fonduri suplimentare să poată fi mutate.
„Știm că escroci operează la nivel global și, împreună cu partenerii noștri internaționali, la fel va face și NCA pentru a-i viza oriunde s-ar afla", a spus Bonfield.
Se așteaptă ca colaborarea public-privat să devină un element central al Strategiei anti-fraudă a guvernului Regatului Unit, anunțată luna trecută. Acea strategie este concepută pentru a conecta date, cunoștințe și expertiză în industrie și aplicarea legii pentru a permite intervenție mai timpurie în cazurile de fraudă active.
NCA și partenerii săi au subliniat că vor continua să analizeze informațiile colectate în timpul Operațiunii Atlantic pentru a sprijini victimele identificate și a construi dosare penale.
Phishing-ul de aprobare a devenit unul dintre cele mai eficiente instrumente utilizate de escrocii cripto în ultimii ani. Victimele adesea nu își dau seama că au cedat accesul la portofel până când fondurile au dispărut deja.
Sursă: https://news.bitcoin.com/45-million-in-crypto-fraud-mapped-as-operation-atlantic-identifies-victims-across-us-uk-canada/
