O governo do Reino Unido impôs novas sanções a uma rede ligada a criptomoedas associada a operações de golpes em larga escala no Sudeste Asiático. Isto marca uma das primeiras instâncias de ação direta contra um mercado baseado em cripto que facilita fraudes.
Num comunicado divulgado a 26 de março, as autoridades confirmaram sanções contra a Xinbi. Esta plataforma fornece serviços baseados em criptomoeda a centros de golpes. Os serviços incluem a venda de dados pessoais roubados e ferramentas utilizadas para visar vítimas.
A medida faz parte de uma repressão mais ampla às redes de fraude transnacionais que operam na região.
As autoridades afirmaram que as sanções foram concebidas para isolar a plataforma do ecossistema cripto legítimo, limitando a sua capacidade de enviar e receber fundos e interrompendo o seu papel na facilitação de atividades ilícitas.
Reino Unido sanciona mercado cripto ligado a centros de golpes
A ação também visa indivíduos e entidades ligados a um importante complexo de golpes conhecido como "#8 Park". Acredita-se que seja uma das maiores instalações deste tipo no Camboja, com capacidade para alojar até 20 000 trabalhadores.
De acordo com o governo do Reino Unido, os centros de golpes em todo o Sudeste Asiático utilizam esquemas online coordenados, incluindo fraudes românticas, para visar vítimas globalmente.
Muitos trabalhadores que operam estes esquemas são alegadamente indivíduos traficados forçados a realizar golpes sob coação.
As sanções baseiam-se em medidas anteriores tomadas em coordenação com parceiros internacionais, incluindo os Estados Unidos. Isto levou ao congelamento de ativos e apreensões superiores a 1 mil milhões de libras e desencadeou investigações em múltiplas jurisdições.
Infraestrutura cripto utilizada para permitir operações de fraude
As autoridades afirmaram que a Xinbi desempenhou um papel central na facilitação destas operações ao oferecer serviços baseados em criptomoeda. Facilitou pagamentos e branqueamento de lucros ligados a golpes.
A plataforma também foi associada ao movimento de ativos cripto ilícitos ligados à Coreia do Norte.
O Reino Unido apontou para resultados de aplicação anteriores como evidência de impacto. Observaram que a BYEX, outra plataforma utilizada para branquear lucros de golpes, encerrou após sanções anteriores.
As medidas mais recentes destinam-se a restringir ainda mais os canais financeiros utilizados por estas redes, incluindo o congelamento de ativos como propriedades baseadas no Reino Unido ligadas a indivíduos sancionados.
Medida sinaliza repressão mais ampla sobre finanças ilícitas baseadas em cripto
As autoridades afirmaram que a medida reflete uma estratégia mais ampla para visar não apenas os indivíduos por trás das operações de golpes, mas também a infraestrutura financeira que os apoia.
A ação sublinha uma mudança na abordagem de aplicação, na qual as plataformas cripto que facilitam atividades ilícitas são cada vez mais tratadas como entidades sancionáveis.
Resumo Final
- O Reino Unido sancionou um mercado baseado em cripto ligado a centros de golpes, com o objetivo de interromper redes de fraude ao nível da infraestrutura.
- A medida sinaliza um foco regulatório crescente em plataformas cripto utilizadas para permitir finanças ilícitas, não apenas os atores por trás delas.
Fonte: https://ambcrypto.com/uk-targets-crypto-network-behind-southeast-asia-scam-centres-in-first-of-its-kind-sanctions-move/
