Nhà phân tích: Token SIREN bị một cá voi kiểm soát

Nhà phân tích on-chain Yu Jin cho biết các cổ đông lớn/nhóm kiểm soát SIREN đang nắm 88,5% nguồn cung, tương đương 644 triệu SIREN trị giá 1,44 tỷ USD, cao hơn con số 66,5% được nhắc trước đó.

Yu Jin nhận định nếu cộng thêm lượng SIREN đã niêm yết trên sàn tiền điện tử tập trung, nhóm này gần như kiểm soát toàn bộ SIREN trên thị trường spot và có thể kiếm lợi qua hợp đồng, trong bối cảnh giá SIREN tăng 30 lần chỉ trong 1,5 tháng.

Mức độ tập trung nguồn cung SIREN

Yu Jin ước tính nhóm cổ đông lớn không chỉ nắm 66,5% mà là 88,5% SIREN, tổng 644 triệu token, định giá 1,44 tỷ USD.

Theo ông, nếu tính cả lượng token đã được đưa lên các sàn tiền điện tử tập trung, nhóm này có thể nắm gần như toàn bộ nguồn cung lưu hành trên thị trường spot. Lập luận đi kèm là lợi nhuận có thể được tối ưu thông qua giao dịch hợp đồng.

Yu Jin liên hệ mức độ kiểm soát nguồn cung với biến động giá: SIREN tăng 30 lần trong khoảng 1,5 tháng, sau khi có các đợt gom token tập trung.

Phân tích ví Holder và nghi vấn DWF Labs

Sau khi market maker gom 66,5% token vào đêm trước, Yu Jin rà soát lại bảng xếp hạng SIREN Holders và cho rằng phần lớn địa chỉ top đầu thuộc cùng một thực thể.

Cụ thể, trong top 54 địa chỉ Holder, loại địa chỉ đứng đầu (ví bị phá hủy) và địa chỉ đứng thứ ba (ví Binance Web3), còn lại 52 ví được kết luận thuộc market maker này. Trong số đó, 48 ví là các địa chỉ đã gom SIREN vào hôm qua; 4 ví còn lại có nguồn token truy vết về các lệnh mua cuối tháng 6/đầu tháng 7 năm ngoái.

Yu Jin nói bên kiểm soát nhiều khả năng là DWF Labs: ví công khai của tổ chức này đang giữ 3 triệu SIREN. Ông nhấn mạnh việc chuyển SIREN vào hôm kia, sau đó là đợt gom tập trung 66,5% vào hôm qua, khiến chuỗi sự kiện khó tách rời.