Binance Processa WSJ por Difamação das Suas Ações de Conformidade sobre Ligações Cripto ao Irão

RESUMO

• Binance acusa o WSJ de reportagem falsa sobre transações cripto ligadas ao Irão.

• Binance nega ter desmantelado uma investigação interna sobre 1.000 milhões de dólares em fluxos cripto.

• Ação judicial segue-se às alegações do WSJ sobre a falha da Binance em agir contra grupos apoiados pelo Irão.

• Binance continua a cooperar com as autoridades policiais apesar das alegações do WSJ.

A Binance intentou uma ação judicial por difamação contra o The Wall Street Journal, acusando o jornal de publicar alegações falsas relativamente à sua investigação interna sobre transações de criptomoedas ligadas ao Irão.

A ação judicial surge na sequência de um artigo de fevereiro de 2026 que sugeria que a Binance tinha interrompido uma investigação interna de conformidade, que investigava mais de 1.000 milhões de dólares em transações cripto ligadas a entidades iranianas. Na queixa legal, a Binance refuta fortemente estas alegações e afirma que a sua investigação continuou sem interrupção.

Resposta da Binance às Alegações

O relatório do The Wall Street Journal alegou que a Binance tinha desmantelado uma investigação interna após ter identificado mais de 1.000 milhões de dólares em transações a fluir através da sua plataforma para grupos militantes apoiados pelo Irão, incluindo os rebeldes Houthi no Iémen. O artigo afirmou que a Binance despediu ou suspendeu investigadores envolvidos na investigação. No entanto, a Binance negou firmemente estas acusações, afirmando que não interrompeu qualquer investigação.

De acordo com a Binance, a investigação permaneceu em curso, com investigadores a identificar contas suspeitas, que foram posteriormente removidas, e as conclusões foram prontamente comunicadas às agências de aplicação da lei relevantes.

Um porta-voz da Binance reiterou a posição da empresa, afirmando,

A plataforma de câmbio enfatizou o seu compromisso em cumprir a lei e garantir a conformidade com as regulamentações internacionais.

Detalhes das Alegadas Transações Cripto Ligadas ao Irão

O cerne do artigo do WSJ centrou-se em alegações de que a Binance tinha permitido a transferência de quantias substanciais de criptomoedas, incluindo stablecoins, para entidades que apoiam interesses iranianos. Segundo o relatório, transações ligadas a uma empresa comercial de Hong Kong canalizaram centenas de milhões de dólares para redes iranianas.

No entanto, as plataformas de câmbio de cripto contestam estas alegações, sublinhando que continuam a monitorizar e reportar atividades suspeitas e tomaram as ações necessárias para prevenir transações ilícitas.

Na sua ação judicial, a plataforma de câmbio de cripto delineou o seu processo de conformidade e as ações tomadas para abordar quaisquer atividades suspeitas, que incluíram a remoção de contas e a notificação das autoridades policiais sobre as conclusões. Apesar das alegações feitas pelo WSJ, a plataforma de câmbio de cripto afirma que cooperou com reguladores e autoridades policiais para combater atividades financeiras ilícitas na sua plataforma.

Contexto Legal Mais Amplo

A disputa legal entre a Binance e o The Wall Street Journal intensifica-se à medida que o Departamento de Justiça dos EUA terá alegadamente lançado uma investigação sobre se o Irão usou a plataforma da Binance para contornar sanções dos EUA.

A investigação centra-se em saber se a plataforma de câmbio de cripto facilitou transações cripto que apoiaram grupos apoiados pelo Irão. A Binance, no entanto, nega qualquer conhecimento de tal investigação e mantém a sua posição de que segue todos os requisitos regulamentares.

Em resposta às alegações do WSJ, a plataforma de câmbio de cripto reiterou o seu compromisso com a conformidade com sanções e regulamentações globais. A plataforma de câmbio também reiterou os seus esforços para auxiliar reguladores e agências de aplicação da lei com investigações, incluindo a sua cooperação com autoridades dos EUA no passado.

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