DOJ Acusa Nacional Venezuelano em Conspiração de Lavagem de Criptomoedas de $1B

O caso mostra como transferências de criptomoedas em camadas e sistemas bancários podem movimentar mais de mil milhões de dólares enquanto obscurecem as origens dos fundos.

As autoridades norte-americanas acusaram um cidadão venezuelano de operar um esquema de branqueamento de capitais em larga escala ligado a criptomoedas. Os investigadores afirmam que a operação movimentou fundos ilícitos através das fronteiras enquanto tentava permanecer fora de vista. Os documentos judiciais apontam os ativos digitais como uma ferramenta fundamental para ocultar o fluxo de dinheiro.

Documentos Judiciais Explicam o Papel das Carteiras Cripto no Branqueamento 

Os procuradores do Distrito Leste da Virgínia afirmam que Jorge Figueira, de 59 anos, dirigia o alegado esquema. De acordo com a queixa, mais de mil milhões de dólares circularam através de carteiras de criptomoedas e contas financeiras relacionadas ligadas à rede. As autoridades afirmam que o caso mostra como a criptomoeda pode ser utilizada para transferir grandes quantias quando combinada com canais bancários tradicionais.

Os documentos judiciais afirmam que Figueira dirigia uma rede de branqueamento que utilizava contas bancárias, contas de exchanges de cripto, carteiras privadas e empresas fictícias. Os investigadores afirmam que estas ferramentas ajudaram a movimentar grandes quantias de dinheiro para dentro e para fora dos EUA enquanto ocultavam as suas fontes.

Segundo os procuradores, a criptomoeda desempenhou um papel central no esquema. Os fundos foram alegadamente convertidos em ativos digitais e enviados através de uma série de carteiras para criar camadas de transações.

Posteriormente, os fornecedores de liquidez trocaram a cripto de volta para dólares norte-americanos. Esses dólares foram então transferidos para contas bancárias controladas por Figueira ou enviados para outros destinatários.

As autoridades afirmam que o processo foi repetido muitas vezes e estruturado para dificultar o rastreamento. Cada etapa, afirmam os procuradores, foi concebida para ocultar a origem e a propriedade dos fundos das agências de aplicação da lei.

Procuradores Levantam Preocupações Sobre Transferências de Criptomoedas para Mercados no Estrangeiro

Os registos analisados pelos investigadores indicam que grande parte do dinheiro que entrava nas contas de Figueira provinha de plataformas de negociação de criptomoedas. As transferências de saída alegadamente foram direcionadas para uma combinação de empresas e indivíduos, tanto dentro dos Estados Unidos como no estrangeiro.

Além disso, os procuradores identificaram várias jurisdições de alto risco ligadas às alegadas transferências. Os fundos foram supostamente enviados para destinatários ou contas na Colômbia, China, Panamá e México. Os investigadores afirmam que estas localizações levantaram preocupações adicionais devido a ligações passadas com crimes financeiros e supervisão fraca.

Conforme delineado na queixa, a escala da atividade destacou-se. Alega-se que mais de mil milhões de dólares circularam através de pelo menos uma carteira cripto identificada. Além disso, os investigadores afirmam que os fundos também passaram por múltiplas contas bancárias e contas de exchanges relacionadas.

Se condenado, Figueira enfrenta uma pena máxima de até 20 anos em prisão federal. Um juiz determinará qualquer sentença final após analisar as diretrizes de sentenciamento dos EUA e outros fatores apresentados durante o caso.

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