CBI reprime rede de fraude que visa cidadãos dos EUA

O Gabinete Central de Investigação (CBI) da Índia desmantelou uma sofisticada organização criminosa transnacional que visava cidadãos dos Estados Unidos em golpes elaborados. Numa grande operação contra crimes financeiros, o CBI afirmou ter detido suspeitos que realizavam atividades ilícitas utilizando ativos digitais.

No seu comunicado, o CBI mencionou que durante a operação, conseguiu capturar seis suspeitos, com fundos de cerca de Rs. 1,88 crore (aproximadamente $207.000) em dinheiro–uma das maiores apreensões em operações desta natureza–recuperados dos criminosos.

Os suspeitos detidos foram identificados como Shubham Sing, que usa o apelido Domnic, Daltanlian, conhecido como Michael, George T Zamlianlal, conhecido como Miles, L Seiminlen Haokip, conhecido como Ronny, Magkholun, conhecido como Maxy, e Robert Thangkhankhual, que usava os apelidos David e Munroin.

CBI desmantelou criminosos que visavam cidadãos dos Estados Unidos

De acordo com o CBI, o sindicato criminoso operava desde 2022, visando cidadãos dos Estados Unidos em vários golpes online. As autoridades também afirmaram que os criminosos obtiveram mais de $8 milhões destes golpes. A operação, que levou à sua detenção, foi realizada pelo CBI, que agiu com base em informações fornecidas pelo Federal Bureau of Investigation (FBI).

O comunicado mencionou que os acusados operavam sob várias identidades pseudónimas de funcionários da Agência de Combate às Drogas (DEA), do FBI e da Administração da Segurança Social (SSA). Eles realizaram uma conspiração complexa para enganar cidadãos americanos, conseguindo fraudar vítimas desprevenidas do seu dinheiro duramente ganho. O seu modus operandi envolvia ligar e ameaçar residentes dos Estados Unidos, disse o CBI no seu comunicado.

O CBI afirmou que, em alguns casos, os criminosos telefonavam para residentes dos Estados Unidos, dizendo-lhes que os seus Números de Segurança Social (SSN) estavam envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro e entrega de drogas. Eles iam mais longe, alegando que tinham o direito de congelar todos os ativos nas suas contas bancárias. Usando esta tática de medo, conseguiram manipular a maioria das suas vítimas para transferir os seus fundos para carteiras cripto e contas bancárias fornecidas.

De acordo com um funcionário, as contas bancárias e carteiras cripto que usavam para a fraude estavam sob o controle de um dos membros do sindicato. O CBI registou o caso em 9 de dezembro, iniciando investigações imediatamente. Isto levou a buscas simultâneas em várias áreas conectadas, incluindo Delhi e Noida. O CBI conseguiu deter os suspeitos, que estavam envolvidos em atividades criminosas num centro de chamadas ilegal operado pelo sindicato em Noida.

Operação Chakra continua a registar sucesso

As autoridades afirmaram que as buscas continuaram nos dias 10 e 11 de dezembro, desmantelando as áreas de operação da rede. Afirmaram que os criminosos conseguiram canalizar os seus rendimentos ilegais através de uma complexa rede de ativos digitais e transferências bancárias. A polícia conseguiu recuperar dinheiro e dispositivos eletrónicos, incluindo laptops, telefones, discos rígidos e provas incriminatórias relacionadas com os crimes dos acusados.

A operação faz parte da Operação Chakra, a iniciativa principal aprovada pela Índia para perseguir redes criminosas transnacionais. A operação é realizada em estreita coordenação com a Interpol, o FBI e várias agências de aplicação da lei estrangeiras. Funcionários do CBI também acrescentaram que as investigações estão ainda em curso para rastrear cúmplices adicionais e estabelecer fluxos de dinheiro para identificar todos os rendimentos dos crimes.

O CBI havia inicialmente detido o acusado Vikas Kumar Nimar em 24 de novembro, descobrindo um centro de chamadas ilegal que ele operava em Lucknow. A agência agiu com base em informações, realizando várias buscas nas instalações para deter suspeitos ligados ao acusado em outras cidades. O suspeito foi denunciado às autoridades por residentes de boa vontade depois de perceberem as atividades que ocorriam no edifício.

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