HTX chuyển 1,3 tỷ USD dự trữ sang bên thứ ba giữa lệnh trừng phạt

HTX reportedly đã chuyển khoảng 1,3 tỷ USD tài sản dự trữ sang một bên lưu ký không được công bố, trong lúc sàn này đối mặt với lệnh trừng phạt từ Anh.

Phần lớn số tiền được ghi nhận gồm BTC, ETH, USDC và USDT. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về cách xử lý tài sản dự trữ, khả năng bị phong tỏa và tác động lan sang các sàn khác đang rà soát địa chỉ liên quan đến HTX.

HTX đã chuyển những tài sản nào?

HTX là sàn giao dịch crypto do Justin Sun sở hữu và phần dự trữ bị chuyển chủ yếu gồm BTC, ETH, USDC và USDT. Theo báo cáo Proof of Reserves mới nhất được dẫn lại từ báo cáo Proof of Reserves của HTX, 1.719 BTC, 76.515 ETH, 99% trong 238 triệu USD USDC và 819 triệu USD trong 906 triệu USD USDT đã được đưa sang bên lưu ký thứ ba.

Tổng cộng, các khoản chuyển và tài sản khác khiến số dư do “bên thứ ba” nắm giữ lên tới 1,3 tỷ USD. Dữ liệu này cho thấy phần dự trữ đáng kể của HTX không nằm trực tiếp trên địa chỉ công khai mà người dùng thường theo dõi.

Vì sao động thái này gây tranh cãi?

HTX gần đây bị chính phủ Anh trừng phạt vì cáo buộc hỗ trợ các thực thể Nga chuyển vốn. Trong bối cảnh đó, việc dồn tài sản dự trữ sang một bên lưu ký không công bố khiến nhiều người lo ngại về rủi ro pháp lý và khả năng tài sản của người dùng bị ảnh hưởng gián tiếp.

Nhà nghiên cứu bảo mật Taylor Monahan cho rằng rủi ro của HTX đã thay đổi sau lệnh trừng phạt, khi nguy cơ từ can thiệp của cơ quan quản lý trở nên lớn hơn cả rủi ro bị tấn công. ZachXBT cũng gọi các biện pháp trừng phạt của Anh là “quá tay”, cho rằng chúng có thể ảnh hưởng đến cả người dùng nhỏ lẻ ở châu Á.

Một hệ quả khác là một số sàn như Binance, Bybit, OKX và Hyperliquid đã bắt đầu chặn các địa chỉ có giao dịch liên quan đến HTX. Điều này làm tăng khả năng người dùng vô can vẫn bị ảnh hưởng nếu hệ thống kiểm soát tuân thủ mở rộng sang toàn bộ luồng tiền liên quan đến HTX.

HTX có còn đảm bảo tài sản người dùng không?

HTX cho biết vẫn duy trì tỷ lệ dự trữ 1:1 cho tài sản người dùng. Đồng thời, sàn này vẫn xếp thứ hai về dòng tiền ròng trong tuần gần nhất dù đang chịu sức ép từ lệnh trừng phạt của Anh.

Tuy vậy, các con số dự trữ công bố và việc chuyển tài sản sang bên lưu ký thứ ba vẫn là điểm cần theo dõi. Với người dùng, câu hỏi chính không chỉ nằm ở mức dự trữ danh nghĩa mà còn ở mức độ minh bạch, khả năng truy vết và nguy cơ bị phong tỏa trong quá trình xử lý tuân thủ.

Tổng kết

HTX đang ở tâm điểm tranh luận giữa yêu cầu tuân thủ và lo ngại về quyền truy cập tài sản của người dùng, trong khi các sàn khác cũng đã bắt đầu siết giao dịch liên quan đến HTX.