DOJ congela 701 milhões de dólares em fraude de cripto ligada a plataformas de investimento falsas

TLDR:

• O DOJ congelou 701 milhões de dólares e apreendeu 503 sites falsos de investimento em criptomoeda numa operação global coordenada.
• Os golpes de "pig butchering" constroem semanas de confiança antes de apresentar plataformas concebidas para roubar os depósitos das vítimas.
• A dificuldade de saque após o primeiro depósito é o sinal mais claro de que uma plataforma é fraudulenta.
• A polícia de Singapura bloqueou 2,86 milhões de dólares em perdas em parceria com a Coinbase, a Gemini e empresas de análise de blockchain.

O Departamento de Justiça dos EUA congelou 701 milhões de dólares em criptomoeda associada a plataformas de investimento fraudulentas. A Scam Center Strike Force coordenou-se com as principais exchanges de criptomoeda para realizar as apreensões.

Os investigadores derrubaram 503 sites de investimento falsos no processo. Estas plataformas utilizavam dashboards profissionais e equipas de suporte com guiões para enganar as vítimas. A operação também desmantelou um canal de recrutamento no Telegram ligado a um complexo de burla no Camboja.

Como as plataformas fraudulentas de criptomoeda operam e atraem vítimas

Os processos judiciais identificam dois cidadãos chineses acusados de gerir operações de fraude a partir do complexo Shunda, na Birmânia.

Uma instalação separada denominada Tai Chang estava ligada a plataformas que imitavam serviços de negociação legítimos. Os trabalhadores dentro destes complexos eram frequentemente traficados através de falsas ofertas de emprego. Seguiam guiões para construir confiança com os alvos ao longo de várias semanas antes de solicitar fundos.

O método de fraude é conhecido como "pig butchering". Os operadores estabelecem primeiro contacto pessoal através do Telegram, WhatsApp ou redes sociais.

Passam dias a criar familiaridade antes de apresentar qualquer plataforma de investimento. O objetivo nesta fase é a confiança, não o dinheiro.

Uma vez estabelecida a confiança, as vítimas são direcionadas para plataformas de aparência profissional. Estes sites apresentam gráficos de preços em tempo real, dashboards de portfólio e suporte ao cliente responsivo. Um pequeno depósito inicial é incentivado e os saques antecipados são permitidos para reforçar ainda mais a confiança.

À medida que as vítimas aumentam os seus depósitos, a plataforma começa a mostrar ganhos fabricados maiores. As tentativas de saque desencadeiam então obstáculos repentinos — requisitos fiscais, taxas de verificação ou limites mínimos de saldo. Quando as vítimas reconhecem o esquema, a plataforma já desapareceu por completo.

Principais sinais de alerta que distinguem plataformas legítimas de golpes

Lucros diários consistentes sem perdas são um sinal de alerta claro. Os mercados reais movem-se em ambas as direções, pelo que qualquer plataforma que mostre apenas ganhos tem um dashboard fabricado.

A dificuldade de saque que surge após um depósito inicial é outro aviso. As plataformas legítimas processam saques livremente sem requisitos de taxas repentinas.

O registo regulatório é também um filtro fiável. Todas as plataformas legítimas que operam numa jurisdição importante estão registadas junto de uma autoridade financeira.

A base de dados SEC EDGAR abrange entidades registadas nos EUA, enquanto o registo da FCA se aplica a plataformas sediadas no Reino Unido. Uma plataforma ausente destas bases de dados não deve receber quaisquer fundos.

A Polícia de Singapura conduziu uma operação de um mês entre março e abril de 2026. Impediu mais de 2,86 milhões de dólares em perdas ao trabalhar com a Coinbase, a Gemini, a TRM Labs e a Chainalysis. A iniciativa identificou as vítimas precocemente e interveio antes de os fundos serem extraídos.

Quem reconheça estes sinais de alerta deve parar todos os depósitos imediatamente. Podem ser apresentadas queixas no Internet Crime Complaint Center do FBI em ic3.gov.

No Reino Unido, a Action Fraud trata destes casos. Documentar todas as comunicações e registos de transações ajuda os investigadores a rastrear os fundos roubados.

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