SEC acusa Donald Basile de fraude criptográfica de 16 milhões de dólares ligada a token "segurado"

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos apresentou uma ação judicial contra o executivo de cripto Donald Basile, acusando-o a ele e a duas empresas que controlava de angariar cerca de 16 milhões de dólares de investidores através de alegações falsas ligadas a um token cripto supostamente "segurado" conhecido como Bitcoin Latinum.

Numa queixa apresentada sexta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova Iorque, a SEC alegou que Basile operou o esquema entre março e dezembro de 2021 através da Monsoon Blockchain Corp. e da GIBF GP Inc., oferecendo aos investidores Acordos Simples para Tokens Futuros (SAFTs) que prometiam a entrega futura do token, de acordo com um relatório do The Wall Street Journal.

Os reguladores afirmaram que centenas de investidores foram informados de que o ativo estava apoiado e segurado, mas a SEC alegou que nenhuma seguradora alguma vez forneceu cobertura ou qualquer prova de que estas alegações eram verdadeiras, segundo o relatório.

O caso marca uma das poucas ações de fiscalização da SEC sob a administração Trump, que sinalizou uma postura regulamentar mais favorável às criptomoedas em comparação com administrações anteriores.

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Fundos cripto gastos em luxo

A SEC afirmou que Basile representou repetidamente que o Bitcoin Latinum era uma criptomoeda segurada e apoiada por ativos e que os fundos dos investidores ajudariam a sustentar o seu valor subjacente. Em vez disso, a queixa alega que milhões de dólares foram desviados para gastos pessoais, incluindo compras de imóveis, pagamentos de cartões de crédito e a aquisição de um cavalo de 160.000 dólares.

O regulador procura medidas cautelares permanentes, reembolso de alegados ganhos ilícitos com juros, penalidades civis e uma proibição da participação de Basile em ofertas de valores mobiliários, de acordo com o WSJ. Também pretende uma proibição de administrador e diretor que o impeça de liderar empresas públicas no futuro.

O site do Bitcoin Latinum apresenta atualmente um erro 404.

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SEC critica casos cripto anteriores por falta de benefício

Na semana passada, a SEC afirmou que muitas ações de fiscalização anteriores contra empresas cripto não beneficiaram diretamente os investidores e refletiam um foco no volume de casos em vez de proteção significativa. A agência reportou que desde o ano fiscal de 2022 instaurou 95 ações e cobrou 2,3 mil milhões de dólares em penalidades por violações de "registos e livros", mas vários casos envolvendo registo cripto e definições de negociante não identificaram danos claros aos investidores.

A SEC também afirmou que esta abordagem refletia uma má interpretação das leis de valores mobiliários e uma má alocação de recursos de fiscalização. Sob a presidência de Paul Atkins, nomeado em 2025, a agência diz ter-se afastado da "regulação por fiscalização" e está agora a priorizar fraude, manipulação de mercado e graves abusos de confiança.

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