Koreańska służba celna rozbija międzynarodową grupę kryptowalutową w akcji przeciwko praniu pieniędzy wartych 102 mln USD

TLDR:

• Koreańska Służba Celna odkryła 148,9 miliarda wonów wypranych przez konta kryptowalutowe i koreańskie banki.
• Wielokrajowe zakupy kryptowalut zostały przetransferowane do południowokoreańskich portfeli przed konwersją na gotówkę.
• Sieć prania pieniędzy działała przez prawie trzy lata, maskując przelewy jako płatności za operacje chirurgiczne i edukację.
• Wzmożony nadzór koncentruje się na naruszeniach wymiany walut kryptowalutowych po udanym śledztwie.

Południowokoreańskie władze celne zlikwidowały międzynarodową sieć prania pieniędzy kryptowalutowych, która przetworzyła około 150 miliardów wonów, co odpowiada 101,7 miliona dolarów. 

Koreańska Służba Celna ogłosiła w poniedziałek, że trzej obywatele chińscy zostali skierowani do prokuratury za naruszenia przepisów dotyczących transakcji walutowych. 

Podejrzani rzekomo działali między wrześniem 2021 a czerwcem 2024 roku, przenosząc 148,9 miliarda wonów przez nieautoryzowane kanały, wykorzystując zarówno krajowe, jak i międzynarodowe konta kryptowalutowe wraz z infrastrukturą bankową Korei Południowej.

Schemat transgraniczny zamaskowany jako legalne transakcje

Operacja prania pieniędzy ukrywała nielegalne transfery funduszy jako rutynowe płatności transgraniczne, według śledczych. 

Władze ujawniły, że podejrzani przedstawiali ruchy kryptowalut jako legalne wydatki dla obcokrajowców poszukujących operacji kosmetycznych w Korei Południowej. 

Ponadto sieć ukrywała transakcje, oznaczając je jako koszty edukacji zagranicznej dla studentów studiujących za granicą.

"Środki były transferowane pod pozorem legalnych wydatków, takich jak opłaty za operacje kosmetyczne dla obcokrajowców lub koszty studiów zagranicznych dla studentów" - stwierdziła Koreańska Służba Celna. 

Złożoność schematu obejmowała zakup kryptowalut w wielu międzynarodowych jurysdykcjach przed skierowaniem funduszy przez południowokoreańskie portfele cyfrowe. 

Po przeniesieniu w kraju kryptowaluta była konwertowana na wony koreańskie i rozdzielana na liczne lokalne konta bankowe.

To wielowarstwowe podejście miało na celu zatarcie śladu pieniędzy przed nadzorem regulacyjnym. Władze finansowe śledząc podejrzane transakcje transgraniczne ostatecznie zidentyfikowały wzorzec ruchów. 

Podejrzani stosowali wyrafinowane metody, aby uniknąć wykrycia, rozpraszając transakcje na różnych platformach i kontach. 

Jednak wielkość i częstotliwość transferów ostatecznie przyciągnęły uwagę śledczych celnych monitorujących naruszenia wymiany walut.

Wzmocniony monitoring transferów aktywów cyfrowych

Koreańska Służba Celna zintensyfikowała nadzór nad transakcjami wymiany walut związanych z kryptowalutami po tym śledztwie. 

Władze wyjaśniły metodologię podejrzanych, zauważając, że "kupowali kryptowalutę w wielu krajach, przenosili ją do portfeli cyfrowych w Korei Południowej, konwertowali na wony koreańskie, a następnie przepuszczali pieniądze przez liczne krajowe konta bankowe." 

To systematyczne podejście umożliwiło sieci uniknięcie monitorowania przez władze finansowe przez prawie trzy lata.

Bezgraniczna natura kryptowaluty umożliwia szybkie transfery funduszy między jurysdykcjami, utrudniając wykrycie przez władze. 

Podejrzani wykorzystali tę cechę, tworząc sieć obejmującą wiele krajów i systemów walutowych. Śledczy badają, czy dodatkowi uczestnicy w innych krajach ułatwili operację.

Sprawa demonstruje trwające wyzwania w regulowaniu ruchów kryptowalut w ramach istniejących ram prawnych. 

Władze południowokoreańskie wzmacniają egzekwowanie przepisów dotyczących wymiany walut mających zastosowanie do aktywów cyfrowych. 

Oskarżenie tych trzech obywateli chińskich odzwierciedla szersze wysiłki mające na celu zamknięcie luk umożliwiających nielegalne transfery kryptowalut.

Urzędnicy celni stwierdzili, że śledztwo dotyczące potencjalnych powiązań z szerszymi sieciami przestępczymi jest w toku. 

Agencja nie ujawniła, czy wyprane środki pochodziły z konkretnych działań przestępczych. Władze nadal badają ostateczne miejsca docelowe przekonwertowanych wonów koreańskich rozdzielonych na krajowe konta bankowe.

Post Korea Customs Busts International Crypto Ring in $102M Laundering Crackdown ukazał się jako pierwszy w Blockonomi.