Wenezuelczyk oskarżony w sprawie prania pieniędzy z kryptowalut o wartości 1 mld USD

Prokuratorzy twierdzą, że obywatel Wenezueli zbudował skomplikowany system do cichego przemieszczania ogromnych sum pieniędzy zarówno przez aktywa cyfrowe, jak i tradycyjny system bankowy, maskując ślad na każdym etapie.

Prokuratorzy federalni twierdzą, że Jorge Figueira, 59-letni obywatel Wenezueli, znajduje się w centrum sieci prania pieniędzy, która przemieściła blisko 1 miliard dolarów. Skarga karna, złożona w sądzie federalnym w Alexandrii w Wirginii, oskarża go o spisek w celu prania pieniędzy przy użyciu struktury zaprojektowanej do obsługi ogromnych wolumenów bez przyciągania uwagi.

Według Biura Prokuratora USA dla Wschodniego Dystryktu Wirginii, operacja nie ograniczała się do jednej platformy czy kraju. Zamiast tego opierała się na wielu warstwach kont, podmiotów i pośredników, aby przepychać fundusze przez globalny system finansowy.

Kryptowaluty jako warstwa tranzytowa, a nie cel

Śledczy opisują kryptowaluty jako kluczowy punkt tranzytowy, a nie końcowy przystanek. Fundusze rzekomo były przenoszone do aktywów cyfrowych, fragmentowane na liczne portfele i wysyłane przez powtarzające się transakcje, zanim zostały przekierowane do dostawców płynności. Stamtąd kryptowaluty były wymieniane z powrotem na dolary amerykańskie i wprowadzane na konta bankowe powiązane z siecią.

Władze twierdzą, że ten cykl był często powtarzany, tworząc labirynt transakcji mających na celu zerwanie powiązania między pieniędzmi a ich oryginalnym źródłem. Struktura pozwalała funduszom szybko przekraczać granice, unikając jednocześnie kontroli zwykle stosowanej w przypadku dużych międzynarodowych przelewów bankowych.

Organy ścigania śledzą masowe przepływy

Federalne Biuro Śledcze poinformowało, że jego analiza zidentyfikowała około 1 miliarda dolarów w transakcjach kryptowalutowych przepływających przez portfele rzekomo powiązane ze schematem. Te przelewy obejmowały dziesiątki ruchów w wielu jurysdykcjach, wskazując na operację o zasięgu międzynarodowym, a nie tylko krajowym.

Śledczy uważają, że skala i koordynacja sugerują, że sieć mogła wspierać działalność przestępczą poza Stanami Zjednoczonymi, chociaż obecny zarzut koncentruje się na praniu pieniędzy, a nie na podstawowych przestępstwach związanych z funduszami.

Destynacje wysokiego ryzyka budzą obawy

Prokuratorzy twierdzą, że większość wpływających pieniędzy pochodziła z platform handlu kryptowalutami. Przelewy wychodzące były jednak wysyłane do szerokiego zakresu odbiorców, zarówno w USA, jak i za granicą. Kilka destynacji oznaczonych przez władze jest uważanych za wysokiego ryzyka z perspektywy przestępczości finansowej, w tym Kolumbia, Chiny, Panama i Meksyk.

Wzorzec przepływów, argumentują urzędnicy, odzwierciedla wysiłek dystrybucji funduszy w sposób zmniejszający wykrywalność i komplikujący międzynarodową współpracę między regulatorami a organami ścigania.

Co oznacza zarzut

Figueira jest oskarżony o spisek w celu prania pieniędzy, przestępstwo zagrożone karą do 20 lat więzienia. Każda kara byłaby ostatecznie określona przez sędziego federalnego, na podstawie wytycznych dotyczących wymiaru kary i faktów ustalonych w sądzie.

Chociaż sprawa jest wciąż na wczesnym etapie, podkreśla szersze przesłanie egzekwowania prawa. Władze USA coraz bardziej koncentrują się na sieciach łączących kryptowaluty z konwencjonalnymi finansami, zamiast celować w izolowane platformy lub pojedyncze transakcje. Zarzut sygnalizuje, że szybkość i elastyczność kryptowalut może przyciągać intensywną kontrolę w połączeniu z zakrojonymi na szeroką skalę wysiłkami ukrycia nielegalnych funduszy.

Informacje zawarte w tym artykule służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie stanowią porady finansowej, inwestycyjnej ani handlowej. Coindoo.com nie popiera ani nie zaleca żadnej konkretnej strategii inwestycyjnej ani kryptowaluty. Zawsze przeprowadzaj własne badania i konsultuj się z licencjonowanym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Post Wenezuelczyk oskarżony w sprawie prania pieniędzy z kryptowalut o wartości 1 mld USD ukazał się jako pierwszy w Coindoo.