- SEC twierdzi, że kluby kryptowalutowe WhatsApp oszukały inwestorów na 14 milionów dolarów.
- Fałszywe platformy pokazywały nieistniejące zyski i transakcje.
- Na tych platformach nie odbywał się żaden rzeczywisty handel kryptowalutami.
SEC oskarżyła cztery kluby inwestycyjne WhatsApp i trzy fikcyjne platformy kryptowalutowe o zorganizowanie oszustwa na 14 milionów dolarów, działającego głównie z Chin, Malezji i Hongkongu między styczniem 2024 a styczniem 2025.
Ta sprawa podkreśla podatność platform klubów inwestycyjnych online i podkreśla znaczenie weryfikacji legalności platformy, biorąc pod uwagę wpływ na amerykańskich inwestorów detalicznych.
Wprowadzenie
SEC złożyła skargę zarzucającą oszustwo na 14 milionów dolarów z udziałem klubów inwestycyjnych kryptowalutowych opartych na WhatsApp. Organizacje wymienione w skardze działały bez przejrzystości i wprowadzały inwestorów w błąd fałszywymi zyskami.
Wymienione podmioty, w tym AI Wealth i Lane Wealth, angażowały się w oszukańcze praktyki. Są oskarżone o podszywanie się pod profesjonalistów finansowych, wabienie inwestorów przez grupy WhatsApp pod fałszywymi obietnicami.
Ujawnione oszustwo
Inwestorzy wierzyli, że angażują się w legalny handel kryptowalutami, podczas gdy ich środki były sprzeniewierzane. Ta sprawa podkreśla podatności w samodzielnie zarządzanych konfiguracjach inwestycyjnych opartych na komunikacji w czatach grupowych.
Oszukańczy schemat naśladował autentyczne działania handlowe, wpływając na postrzeganie bezpieczeństwa w interakcjach finansowych opartych na WhatsApp. Podkreśla to potrzebę świadomości o oszustwach inwestycyjnych.
Działania regulacyjne i implikacje
SEC ma na celu odzyskanie środków poprzez działania prawne, dążąc do nakazów zaprzestania działalności i restytucji finansowej. Ten krok podkreśla znaczenie nadzoru regulacyjnego w ochronie inwestorów na rynkach aktywów cyfrowych.
Historycznie oszustwa oparte na mediach społecznościowych miały miejsce, ale skala zaangażowania kryptowalut jest znacząca. Odpowiedź SEC ma na celu wzmocnienie ochrony inwestorów i zniechęcenie do przyszłych nielegalnych działań.
Komentarz eksperta
Laura D'Allaird, szefowa Jednostki Cyberbezpieczeństwa i Technologii Emerging SEC, stwierdziła,
