Taiwanese drugscrimineel doet zich voor als Filipijn, banden met Pharmally-baas Lin Weixiong

Tweede van twee delen
Uitgevoerd in samenwerking met het Organized Crime and Corruption Reporting Project
Deel 1: Pharmally-baas Lin Weixiong verstrikt in Aziatisch-Pacific misdaadnetwerk

Een zakenman die een drugsveroordeling in Taiwan ontliep, deed zich voor als Filipijn en werd vervolgens genaturaliseerd Cambodjaan, een identiteit die hij uiteindelijk gebruikte als leider van een dubieus conglomeraat dat teruggaat naar een persoon van belang in de Filipijnen — Lin Weixiong, de financieel directeur van de controversiële Pharmally Pharmaceutical Corporation.

De zakenman heet Hsu Ming-chin, die ook bekendstaat als Thomas Xu. Thomas' broer Hsu Ming-chao, de geïdentificeerde voorzitter van het conglomeraat Lixin group, ging in 2023 in Batumi, Georgië zaken doen met Lin Weixiong. Deze tijdlijn betekent dat Lin Weixiong, nadat hij de Filipijnen verliet om de parlementaire onderzoeken naar Pharmally te ontlopen, zich bezighield met nog een controversiële zakelijke onderneming.

Lin's connectie met de Hsu-broers maakt deel uit van een langdurig onderzoek onder leiding van het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en zijn rapportagepartners The Reporter in Taiwan, Voice of Democracy in Cambodja, het Governance Monitoring Center in Georgië, en Rappler in de Filipijnen.

Link naar drugs

Hsu Ming-chin of Thomas Xu, de drugsveroordeelde, heeft een twijfelachtig dossier dat uiteindelijk linkt naar het Aziatisch-Pacific drugssyndicaat Sam Gor. Deze connectie kwam aan het licht omdat Thomas Xu naar verluidt in januari 2016 de smokkel van shabu van Taiwan naar Okinawa, Japan financierde, volgens Taiwanese politiedossiers en interviews verkregen door The Reporter.

Het door OCCRP geleide onderzoek ontdekte dat de shabu-vangst werd verhandeld door het Sam Gor-drugssyndicaat, volgens twee wetshandhavingsinstanties die bij het onderzoek betrokken waren, evenals interne presentaties door het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

In oktober 2018 verkreeg Thomas Xu (of Hsu Ming-chin) een Filipijns paspoort als een andere persoon — de Filipijnse man Xu Dong Enriquez, naar verluidt geboren in Quezon City, hoewel zijn paspoort werd verkregen in Bacolod City, hoofdstad van Negros Occidental in de Visayas. Rappler heeft dit paspoort gezien en kan bevestigen dat de foto van Xu Dong Enriquez dezelfde man is als Thomas Xu. 

Met zijn Filipijnse paspoort werd Xu Dong Enriquez in 2019 genaturaliseerd Cambodjaan, en dat is wanneer hij de identiteit van Thomas Xu verkreeg, volgens naturalisatiedocumenten. Het is in Cambodja dat Thomas Xu begon op te klimmen, met name in de vastgoedsector.

Lixin is een prominent vastgoedbedrijf in Cambodja, dat een nieuwe stad bouwt in de buurt van Sihanoukville. De UNODC beschreef in een rapport eerder dit jaar de uitbreiding van een "grote op de Mekong gebaseerde criminele onderneming" gestart door "twee Taiwanese staatsburgers." Drie mensen die betrokken waren bij het schrijven van het rapport bevestigden aan OCCRP dat ze verwezen naar de Lixin group. Advocaten van Hsu Ming-chao en Lixin ontkenden enige betrokkenheid bij illegale activiteiten.

Het Batumi-partnerschap

Het is onduidelijk of Lin en Thomas Xu elkaar in de Filipijnen ontmoetten. Thomas kan vele gokpersonaliteiten in de Filipijnen hebben ontmoet, waaronder de tycoon Jack Lam, volgens een briefing die Rappler ook heeft gezien, waarop een grote groepsfoto te zien is met Lam en Thomas Xu erop. Drie individuen, waaronder twee immigratieambtenaren onder Duterte, zitten straffen uit voor plundering nadat ze Lam's steekpenningen accepteerden om zijn Chinese werknemers in Fontana, Pampanga vrij te laten. Lam ontkende de beschuldiging, maar hij verliet het land in februari 2017 onmiddellijk nadat de kwestie explodeerde.

Wat we weten is dat Lin in Batumi, Georgië zaken ging doen met Hsu Ming-chao.

Op Rose Nono Lin's TikTok-pagina staat een bericht dat Lin laat zien terwijl hij met zijn vrouw viert en Georgische wijn drinkt. Rose zei in het bijschrift van het bericht dat ze in Batumi waren, en de aangegeven tijdstempel is 14 november 2022. 

Op 27 maart 2023 plaatste Rose een foto van het Batumi House of Justice en noemde de stad haar "happy place". We kunnen niet zeker zijn of Rose en Lin op 27 maart 2023 in Batumi waren, maar we weten uit bedrijfsdocumenten dat Lin Weixiong en de vrouw van Hsu Ming-chao op 30 maart 2023 een document ondertekenden dat was goedgekeurd door het Georgische Ministerie van Justitie waarin hun eigendom van het bedrijf Business Center Pirimze werd geregistreerd, waarbij Hsu Ming-chao 80% bezit en Lin Weixiong 20%. 

De advocaten van Hsu Ming-chao bevestigden het zakelijke partnerschap, maar gaven geen commentaar op Lin's strafrechtelijke beschuldigingen in de Filipijnen.

"We kunnen bevestigen dat de heer Lin Weixiong voorheen een minderheidsbelang had in Business Center Pirimze. Hij heeft zijn aandelen echter ruim voor de vermeende incidenten die in uw correspondentie worden genoemd, afgestoten," vertelden Lin's Filipijnse advocaten van het advocatenkantoor Siguion Reyna, Montecillo & Ongsiako aan Rappler in een e-mail op 12 augustus 2025.

"Hoewel bepaalde aandelen aanvankelijk op zijn naam waren geregistreerd, heeft de heer Lin niet langer enig eigendomsbelang in het bedrijf en heeft hij reeds volledige betaling ontvangen voor de waarde van zijn afgestoten aandelen," voegden Lin's advocaten toe.

Maar Business Center Pirimze-documenten ingediend in september 2025, of een maand nadat de advocaten ons vertelden dat hij afgestoten had, vermeldden Lin nog steeds als aandeelhouder. We vroegen om opheldering van Lin's advocaten, maar ze zeiden op 12 januari 2026 dat ze "contact hebben opgenomen met onze cliënt met betrekking tot de specifieke documenten en informatie die u heeft aangevraagd." Ze werden op de hoogte gebracht van de publicatiedatum.

De Presidential Anti-Organized Crime Commission merkte op dat de keuze voor de locatie in Batumi, Georgië "een potentieel strategisch belang in de zakelijke omgeving van de regio zou kunnen suggereren" vanwege Batumi's "op casino's gebaseerde economie", volgens een briefing samengesteld door de commissie. 

Lin Weixiong is nog steeds voortvluchtig en wordt gezocht door de anticorruptierechtbank Sandiganbayan voor beschuldigingen met betrekking tot drie vermeend anomale contracten voor coronavirus-testkits ter waarde van in totaal P4,1 miljard.

POGO-links

In hetzelfde jaar in 2023 was het echtpaar Lin bezig met het afwikkelen van de activiteiten van hun POGO, vertelde Rose aan de House quad committee, verwijzend naar hun bedrijf Xionwei Technology Co. Ltd. "'Yung [pag-wrap up] ng corporate papers, inaayos pa po 'yun pero wala na siyang operations, wala na lahat (We zijn nog bezig met het afhandelen van onze bedrijfspapieren, maar het heeft zijn activiteiten gestaakt, nu helemaal niets meer)," zei Rose op 7 november 2024. 

Toen gevraagd werd wat hun bron van rijkdom was, zei Rose dat ze "twee of drie" meer vastgoedbedrijven hebben buiten degene die worden onderzocht door de Filipijnse autoriteiten. Rose zei dat ze gewoon aan de achterkant van de familiebedrijven heeft gewerkt. Ze verloor haar kandidatuur als vertegenwoordiger van het 5e district van Quezon City bij de tussentijdse verkiezingen van 2025.

Xionwei werd opgericht in 2016, toen Duterte president werd, maar Lin Weixiong kwam pas in beeld in 2018 toen het een POGO werd. De quad committee zei dat Xionwei gelinkt is aan oplichting omdat een van de serviceproviders onder Xionwei's masterlicentie, Brickhartz Technology, opereerde vanuit Alice Guo's Baofu-complex in Bamban, Tarlac.

Naast de Bamban-connectie, "deelt Xionwei Technology hetzelfde e-mailadres als Brickhartz, de eigenaar van het POGO-slaapverblijf in Cavite, waar een ontvoerde vrouw naar verluidt werd gekocht en verkocht aan een Chinese koper," zei het voortgangsrapport van de House committee.

Lin's drugsverstrikkelingen

Het echtpaar Lin is ook betrokken geraakt bij de gesmokkelde shabu-zaak van 2023 in Mexico, Pampanga, omdat de oprichters van het pakhuisbedrijf dat de zending vasthield Linconn Ong omvatten, een mede-oprichter van Pharmally. De andere oprichter van het pakhuis, Aedy Yang, is ook oprichter van een bedrijf genaamd Golden Sun 999 Realty and Development Corporation waarvan de 2023-functionarissen Rose Lin omvatten. Een andere Golden Sun-oprichter is Jason Uson, een zakenpartner van Michael Yang in verschillende andere bedrijven.

Rose bevestigde vrijwel al deze bedrijfsconnecties aan het House, vooral die onder haar naam staan. Maar toen gevraagd werd naar haar echtgenoot Weixiong Lin, zei Rose in de hoorzitting van 4 november 2024, "Hindi ko alam lahat ng kanyang business transaction" (Ik weet niet alles over zijn zakelijke transacties). "

Wat meer aandacht trok naar Lin was zijn connectie met Yang, die ook uit de Filipijnen is gevlucht en nooit verscheen bij de House quad committee toen ze Duterte onderzochten. "Ik kan geen commentaar geven op Michael Yang omdat ik hem persoonlijk niet ken," zei Rose in het Engels tijdens die 14 uur durende hoorzitting.

Yang en Weixiong Lin zijn centrale figuren in de verklaring van de getuige van het Internationaal Strafhof, die later een volwaardige zaak werd van vermeende misdaden tegen de menselijkheid tegen Duterte. De voormalige Filipijnse president is sinds zijn arrestatie op 11 maart 2025 via een Interpol-mechanisme gedetineerd in de ICC-gevangenis in Den Haag. De 80-jarige voormalige strongman wacht daar op zijn proces.

"Er is echt een noodzaak om de identiteit van deze persoon [Lin] vast te stellen zodat we ook zijn banden met deze bedrijven kunnen vaststellen die blijkbaar betrokken zijn bij drugs en andere financiële oplichting over de hele wereld," zei Barbers. – Rappler.com