Cryptofraude-verdachte gelinkt aan $15 miljard Bitcoin-voorraad gedeporteerd naar China na arrestatie in Cambodja

Het bericht Cryptozwendelverdachte gekoppeld aan $15 miljard Bitcoin-voorraad gedeporteerd naar China na arrestatie in Cambodja verscheen eerst op Coinpedia Fintech News

Autoriteiten in Cambodja hebben een man gearresteerd die wordt beschuldigd van een van de grootste cryptozwendelaars van Azië. Chen Zhi, het hoofd van een conglomeraat dat volgens beschuldigingen tientallen dwangarbeidzwendelcentra exploiteerde en miljarden dollars aan cryptocurrency heeft gestolen, werd vastgehouden in Cambodja en gedeporteerd naar China voor onderzoek, volgens een recent rapport dat woensdag werd gepubliceerd.

Chen Zhi vastgehouden in Cambodja en teruggestuurd naar China

Een zakenman die door Amerikaanse onderzoekers wordt gekoppeld aan een massale cryptocurrency-fraudeoperatie is gearresteerd in Cambodja en naar China gestuurd, volgens een rapport van de Cambodia China Times. Deze stap komt maanden nadat Amerikaanse autoriteiten probeerden miljarden dollars aan bitcoin in beslag te nemen waarvan zij zeggen dat deze verbonden waren met het vermeende plan.

Het Cambodjaanse Ministerie van Informatie zei woensdag dat Chen Zhi, de oprichter en voorzitter van de Prince Group, eerder deze week in hechtenis werd genomen en op verzoek van Chinese autoriteiten naar China werd gedeporteerd na een gezamenlijk onderzoek. Cambodjaanse functionarissen zeiden niet of Chen formeel is aangeklaagd in China.

Lees ook: Bitcoin-prijs daalt onder $92K terwijl rally tekenen van uitputting toont—Is dit een bull trap?

In oktober zeiden Amerikaanse autoriteiten dat ze meer dan 127.000 bitcoins in beslag hadden genomen die naar verluidt aan Zhi waren gekoppeld, een buit ter waarde van ongeveer $15 miljard op dat moment. De actie werd geleid door verschillende instanties, waaronder de National Security Division van het ministerie van Justitie.

Op dezelfde dag bestempelden de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gezamenlijk de Prince Group als een transnationale criminele organisatie. Later die maand breidde het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn sanctielijst uit met 25 extra cryptocurrency-walletadressen die aan Zhi waren gekoppeld, waarvan werd gezegd dat ze samen ongeveer $780 miljoen aan bitcoin bevatten.

Prince Group reageerde in november met een verklaring waarin alle beschuldigingen werden ontkend, waarbij werd gezegd dat noch het bedrijf noch Zhi aan enige illegale activiteit had deelgenomen.

Wie is Chen Zhi?

Zhi, 38, is een in China geboren zakenman die later afstand deed van zijn Chinese staatsburgerschap. Hij leidt Prince Group sinds ongeveer 2015 en houdt toezicht op een enorm netwerk van bedrijven die actief zijn in meer dan 30 landen.

Hoewel de groep zich publiekelijk presenteert als een vastgoed- en financiële dienstverlener, beweren Amerikaanse aanklagers dat het achter de schermen onder Zhi's leiding werd uitgebreid tot een van de grootste transnationale criminele operaties in Azië.  

Het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt dat Prince Group geld verdiende met illegaal online gokken, sextortion, witwassen van geld en grootschalige mensenhandel gekoppeld aan de marteling en uitbuiting van werknemers in minstens tien zwendelcentra in Cambodja.

Prince Group ontkende de beweringen in een verklaring die in november werd uitgebracht, waarin het de beschuldigingen volledig verwierp en veroordeelde wat het de onrechtmatige inbeslagname van activa ter waarde van miljarden dollars noemde.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën wordt het geld dat uit deze oplichting wordt verkregen, witgewassen en verplaatst via een ingewikkeld netwerk van meer dan 100 lege-doosmaatschappijen en holdingbedrijven over de hele wereld.