Valse Coinbase-medewerker 'stal $16 miljoen aan crypto' en verspilde buit in online casino's – aanklagers

Een man uit New York deed zich voor als een Coinbase-medewerker om ongeveer $16 miljoen aan crypto te stelen van zo'n 100 traders – waarna hij vervolgens miljoenen dollars aan munten verloor in online casino's.

Dit volgens het Office of the Brooklyn District Attorney, dat zei dat het de 23-jarige inwoner van New York, Ronald Spektor, heeft aangeklaagd voor 31 strafbare feiten, waaronder diefstal met geweld in de eerste graad, witwassen van geld in de eerste graad en oplichting.

"Hij zou naar verluidt veel nietsvermoedende mensen hebben misleid om hun levensspaargeld over te maken naar wallets die hij controleerde, hun zuurverdiende geld vergokken bij online gokken, en vervolgens opscheppen over zijn succesvolle diefstallen," zei Brooklyn District Attorney Eric Gonzalez. "We zullen daders onderzoeken met behulp van de nieuwste technologie, hun bezittingen indien mogelijk bevriezen en de slachtoffers bijstaan."

Het lijkt er echter op dat gokverslaafde criminelen roekeloozer en overmoediger worden in hun tactieken, met een toename van soortgelijke aanvallen die ook plaatsvinden in andere delen van de wereld.

Gokkers richten zich op crypto traders

De District Attorney zei dat zijn Virtual Currency Unit de zaak ongeveer een jaar had onderzocht.

De eenheid zegt dat alle getroffen gebruikers in de VS zijn gevestigd en dat het met meer dan 70 vermeende slachtoffers had gesproken.

De New York Post meldde dat aanklagers tijdens een hoorzitting op vrijdag een rechtbank vertelden dat Spektor had geprobeerd arrestatie te ontwijken door "kriskras door de VS te reizen in Greyhound-bussen," terwijl hij een "ontsnapping" naar Georgia plande.

Een vervolgingsambtenaar vertelde de rechtbank dat Spektor "concrete stappen ondernam om uit te voeren" zijn vlucht door "$600.000 aan crypto naar een persoon in Georgia te sturen."

De rechtbank zal op 6 januari weer bijeenkomen, waar het bewijs zal horen dat Spektor zich voordeed als een "Coinbase-vertegenwoordiger" die crypto traders vertelde dat een hacker toegang had gekregen tot hun accounts.

Aanklagers zeiden dat Spektor de Coinbase-gebruikers vertelde dat ze hun munten naar een nieuwe wallet moesten verplaatsen om hun geld veilig te stellen.

"De gebruikers [geloofden] dat ze communiceerden met een echte Coinbase-vertegenwoordiger," zei het kantoor van de District Attorney. "Ze verplaatsten onwetend hun crypto-activa naar een wallet waarvan ze dachten dat deze alleen onder hun controle stond, maar die in werkelijkheid toegankelijk was voor de verdachte."

Na het verplaatsen van de crypto door verschillende wallets en exchanges, stuurde Spektor naar verluidt "grote delen van de gestolen activa" naar "gokdiensten en verschillende online winkels."

Het kantoor zei dat Spektors vader ook een "actieve verdachte" is in het onderzoek vanwege zijn "onverklaarde rijkdom."

Echo's van Russische crypto-hack

Eerder deze maand gingen politie in de Russische stad Krasnodar naar Telegram om uit te leggen dat ze een hacker hadden gearresteerd die crypto ter waarde van meer dan $20.000 had gestolen van nietsvermoedende crypto traders door hun e-mailaccounts over te nemen.

Werkend met een medeplichtige die hij online had ontmoet, zei de politie, gebruikte de hacker gegevens die in de accounts werden gevonden om wachtwoorden en seed phrases te ontdekken zodat ze de wallets van de traders konden legen.

In een vergelijkbaar moment van overgave, besteedde de vermeende hacker vervolgens zijn volledige aandeel van de crypto in een online casino.

Politie in Krasnodar zei dat de verdachte tot 10 jaar gevangenisstraf kan krijgen als hij wordt veroordeeld.

En een andere recente vermeende hack zag een ongelukkige crypto-gebruiker per ongeluk bijna $50 miljoen aan USDT naar het adres van een hacker sturen in een gerapporteerde poisoning attack.

Tim Alper is een nieuwscorrespondent bij DL News. Een tip? E-mail naar tdalper@dlnews.com.