Florida's Gedurfde $1,5M Crypto Inbeslagname Schokt Oplichtersnetwerk

• Openbare aanklagers in Florida hebben ongeveer $1,5 miljoen aan cryptocurrency in beslag genomen die gelinkt was aan een vermeende investeringsfraude.
• De tegoeden werden getraceerd naar een wallet die verbonden was aan de Chinese staatsburger Tu Weizhi, die nu beschuldigd wordt van meerdere financiële misdrijven.
• Autoriteiten gebruikten het staatskader voor onttrekking van voortvluchtigen om de inbeslagname uit te voeren terwijl de verdachte in het buitenland verblijft.

Openbare aanklagers in Florida maakten donderdag de confiscatie bekend van ongeveer $1,5 miljoen aan cryptocurrency nadat onderzoekers geldstromen van een investeringsfraude in Citrus County hadden getraceerd naar een digitale wallet die werd beheerd door een Chinese staatsburger. 

Uthmeier benadrukte de evoluerende aanpak van de staat tegen digitale financiële misdrijven en merkte op dat onderzoekers hun vermogen hebben versterkt om geavanceerde online fraude aan te pakken. "Hoewel oplichters hun methoden veranderen, ben ik trots op het vermogen van onze staatsaanklagers om zich aan te passen en gerechtigheid te leveren," zei hij.

De zaak ontstond uit een klacht die in juli 2024 werd ingediend door een inwoner van Citrus County die meldde dat hij $47.421 had verloren na het overmaken van geld naar wat hij dacht dat een legitiem investeringsplatform was. Dat rapport leidde tot een onderzoek dat uiteindelijk naar Tu's vermeende operatie leidde.

Onderzoekers Volgen Cryptospoor naar Tu's Digitale Wallet

Volgens het kantoor van de procureur-generaal volgden onderzoekers een transactiespoor dat de verliezen van het slachtoffer verbond met een bredere pool van cryptotegoeden die waren opgeslagen in Tu's digitale wallet. In plaats van de terugvordering te beperken tot het oorspronkelijke verliesbedrag, vroegen aanklagers toestemming om het volledige walletsaldo in beslag te nemen.

De wallet bevatte een mix van AVAX, DOGE, PEPE en SOL tokens op het moment van inbeslagname. Autoriteiten geloven dat Tu in China verblijft en verklaarden dat hij in hechtenis zal worden genomen als hij probeert de Verenigde Staten binnen te komen.

De inbeslagname benadrukt hoe digitale transacties, die ooit als moeilijk te volgen werden beschouwd, steeds toegankelijker zijn geworden voor forensisch onderzoek. Brancheobservatoren merkten op dat de transparantie van openbare blockchains vaak juridische procedures ondersteunt door verifieerbare sporen van bewegingen over netwerken te bieden.

Lees ook | Florida AG richt zich op Robinhood vanwege 'Goedkoopste manier om crypto te kopen' slogan

Florida Gebruikt Onttrekking van Voortvluchtigen bij Crypto-inbeslagname

Florida voerde de inbeslagname uit onder het kader voor onttrekking van voortvluchtigen, dat rechtbanken toestaat op te treden tegen tegoeden die verbonden zijn aan strafzaken wanneer verdachten buiten de staatsjurisdictie blijven. De doctrine verbiedt individuen om gebruik te maken van Florida's rechtbanken om verbeurdverklaring van tegoeden aan te vechten tenzij ze terugkeren om zich te verantwoorden voor de aanklachten.

Juridische analisten zeggen dat het toenemende gebruik van dergelijke instrumenten zowel stijgende fraudeniveaus weerspiegelt als het groeiende gemak waarmee rechtbanken omgaan met cryptogerelateerde zaken. Openbare dossiers van dit jaar tonen vergelijkbare verbeurdverklaringsacties met betrekking tot wallets die verbonden zijn aan verschillende exchanges in meerdere counties in Florida.

Het bredere landschap van financiële criminaliteit is ook verschoven. Federale toezichthouders rapporteerden onlangs miljarden dollars aan verliezen die verband houden met investerings- en cryptogerelateerde schema's, wat de voortdurende uitbreiding van online fraude en de uitdagingen voor wetshandhaving onderstreept.

Lees ook | Man uit Florida verliest $317.000 na slachtoffer te worden van een cryptofraude