리스크 관리 및 규정 준수 강화
최근 MEXC는 리스크 관리 조치를 지속적으로 업그레이드하며, 사용자 간 공모 활동 및 비정상 거래 행위 대응을 강화하는 동시에, 규정 준수 리스크 관리도 더욱 강화했습니다. 검토 과정에서 일부 사용자 자금이 잠재적 위험을 내포하고 있는 것으로 확인되었습니다. 이에 해당 사용자들에게는 일시적인 출금 제한을 적용하고, 고급 KYC 인증을 완료하도록 요구했습니다.
인증 결과 및 규정 준수 보고
이러한 조치 이후 대부분의 사용자는 인증을 성공적으로 완료하고 제한이 해제되었으며, 일부 계정은 의심스러운 자금 활동으로 인해 여전히 제한 상태입니다. MEXC는 규정 준수 요구사항을 엄격히 준수하며, 의심스러운 거래와 계정을 신고하고 있습니다. 또한 관련 규정 준수 보고서를 7월과 8월에 제출했습니다.
MEXC는 법 집행 기관의 문서로 지원된 공식 동결 요청에 꾸준히 대응하고 있으며, 범죄 대응을 위해 필요한 지원을 제공하고 있습니다.
장기 제한의 목적
검토 기간과 관련한 우려에 대해서는 이미 리스크 관리 FAQ에서 설명을 제공한 바 있습니다. 이 365일 제한 메커니즘은 공동 위반 행위에 연루된 계정, 고위험 계정, 또는 컴플라이언스 관련 위험이 있는 계정에만 적용됩니다.
이 제한의 목적은 두 가지입니다: 첫째, 공동 위반자들의 운영 비용을 높이는 것이며, 둘째, 잠재적인 규제 집행 요구를 지원할 수 있도록 충분한 시간을 확보하는 것입니다. 이를 통해, 위반자들이 새 계정을 생성하거나 기존 계정을 재활성화하여 동일한 조작 전략을 반복하는 것을 방지할 수 있습니다.
비밀 유지 의무
규제 요건에 따라, 해당 보고서의 세부 내용을 사용자나 외부에 공개할 수 없음을 알려드립니다. 이는 "내부 정보 제공(tipping off)"에 해당할 수 있기 때문입니다.
보안 및 공정성에 대한 약속
저희는 사용자 자산의 보안과 시장의 공정성을 지키는 원칙을 준수하기 위해 최선을 다하고 있으며, 앞으로도 리스크 관리 시스템을 지속적으로 강화하고 개선해 나가겠습니다.
자세한 내용은 리스크 관리 FAQ 및 리스크 관리 보고서를 참고하시기 바랍니다.
