暗号資産企業ゴリアス・ベンチャーズが破産保護を申請、3億2800万ドルのポンジ・スキームに関与。

PANewsは3月28日、The Streetによると、暗号資産企業Goliath Venturesが米国フロリダ州南部地区破産裁判所に連邦破産法第11章に基づく破産保護を申請したと報じた。この手続きにより、企業は裁判所の監督下で再建を行い、顧客の出金を停止し、債権者への返済を行うことができる。これは完全な清算ではなく再建を目的としたものである。この破産申請は、同社の創業者兼CEOであるクリストファー・デルガドの逮捕と密接に関連している。彼は2月24日に電信詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴された。有罪判決を受けた場合、最長30年の連邦刑務所での服役に直面する可能性がある。

法執行機関は、デルガドが2023年1月から2026年1月の間にポンジ・スキームを運営し、暗号資産流動性プールでの高い月次リターンを約束して投資家を誘引したと主張している。資金は初期投資家への利回りと元本の支払い、そして豪華な企業イベントや高級旅行費用の支援に使用された。調査ではまた、デルガドが個人的にこれらの資金を使用して4つの住宅を購入し、その価値は約115万ドルから850万ドルの間であることが明らかになった。この詐欺は2,000人以上の投資家に影響を与え、一部の被害者は数百万ドルを失った。

以前、JPモルガン・チェースがGoliath Venturesの暗号資産ポンジ・スキームの幇助と教唆の疑いで集団訴訟に直面していると報じられた。