インド最大のビットコインポンジスキーム共同創設者が国外逃亡を図り空港で逮捕された

インド中央捜査局は3月9日、ムンバイのチャトラパティ・シヴァージー・マハーラージ国際空港で、スリランカ行きの便に搭乗しようとしていたDarwin Labsの共同創設者兼CTOであるAyush Varshneyを逮捕した。これは、彼が構築に関与したとされるGainBitcoinスキームが数千人の投資家から最大80,000ビットコインを詐取してから約10年後のことである。

スキームとVarshneyの疑惑の役割

公式PIB声明によると、GainBitcoinは2015年頃から法人実体Variabletech Pte. Ltd.として運営され、クラウドマイニング事業を通じて18か月間で毎月10%のビットコインリターンを投資家に約束していた。この構造は典型的なポンジスキームであった。初期の投資家は、マイニング収益ではなく新規資金によって賄われたリターンを受け取っていた。新規投資が減速すると、スキームはビットコインからMCAPへの支払いに切り替えた。MCAPは、Darwin Labsがこの事業のために特別に開発したとされる、より低価値の独自トークンである。ビットコインリターンを期待して参加した投資家は、スキームが自らの数学的破綻により崩壊する中、代わりに価値が下落するMCAPトークンを受け取った。

VarshneyとDarwin Labsは、この事業を大規模に機能させた技術インフラ全体を構築したとして告発されている。MCAP ERC-20トークン契約、GBMiners.comプラットフォーム、およびGainBitcoin投資家ウェブサイトは、すべてDarwin Labsの製品であったとされている。スマートコントラクトやプロフェッショナルな投資家ポータルを含む事業の技術的洗練度は、持続不可能なリターンの約束を認識できたかもしれない投資家に対して信頼性を確立するのに役立った。

詐欺の金融規模は広い範囲で議論されている。捜査当局は、損失を29,000から80,000ビットコインの間と推定しており、現在の価格で20億ドルから80億ドルの価値に相当する。この範囲は、複数のウォレット、取引所、管轄区域を含む10年間の取引にわたる暗号資産フローを追跡することの難しさを反映している。下限の推定値であっても、GainBitcoinはビットコイン量で史上最大級の暗号資産詐欺の一つにランクされる。

10年に及ぶ捜査

このケースは、スキームが崩壊して以来、インドの法制度を通じてゆっくりと進んできた。Darwin Labsの他の共同創設者であるSahil BaghlaとNikunj Jainは2018年に逮捕された。黒幕とされるAmit Bhardwajは逮捕され、有罪判決を受け、刑期を終える前の2022年に死亡した。彼の弟Ajay Bhardwajは、進行中の捜査における重要人物のままである。インド最高裁判所は2023年12月にCBIがこのケースを引き継ぐよう命じ、複数の州で提出された多数の第一情報報告書を単一の協調的な捜査に統合した。この統合により、入国管理でVarshneyをマークしたLook Out Circularが発行された。

空港での拘束は、LOCベースの拘留の標準パターンに従った。ムンバイの入国管理当局がVarshneyの渡航試みをマークし、彼を拘留し、CBI管理下に移送した。彼は引き渡し処理が完了した翌日に正式に逮捕された。

逮捕が意味するもの

GainBitcoinの訴追は、インドで最大のアクティブな暗号資産詐欺事件であり、プロモーターや幹部だけでなく技術インフラ開発者が刑事責任に直面している世界的にも数少ない事例の一つである。スキームを販売した人物ではなく、スマートコントラクトとプラットフォームを構築したとされる人物としてのVarshneyに対する告訴は、今週本誌で取り上げられたRoman Storm Tornado Cashの再審に呼応する暗号資産詐欺事件における開発者責任の先例を確立している。

インフラ構築と詐欺運営の区別は、両方のケースにおける中心的な法的問題である。GainBitcoinの訴追では、Varshneyが他者が使用する汎用ツールではなく、詐欺を促進するために特別に設計されたインフラを構築したという主張である。この区別は、CBI訴追が展開する中で、彼のケースの結果を決定する可能性がある。

多くの事例の一つ

GainBitcoinの逮捕は孤立したケースではない。2週間前、米国連邦当局は、フロリダ州アポプカのChristopher Alexander Delgado(34歳)を逮捕し、彼がオーランドを拠点とする会社Goliath Ventures Inc.を通じて2023年1月から2026年1月の間に3億2800万ドルの暗号資産ポンジスキームを運営したとして告発した。

司法省は、フロリダ州中部地区連邦地方裁判所に告訴を提出し、DelgadoがGen-Z Venture Firmから社名変更した会社を通じて数千人の投資家を詐取したと主張している。この社名の選択は、今週初めに公表されたNorthwestern Mutualのデータで特定されたものと同じ人口統計ターゲティングを反映しており、Z世代の32%が主に経済的に遅れていると感じることに駆動されて暗号資産投資への関心を報告した。

両方のケースに共通するパターンは一貫している:洗練された外観のインフラ、非現実的なリターンの約束、そして最終的には単純な詐欺スキームであったものを不明瞭にするために暗号資産メカニズムの複雑さに依存した運営者。

インド最大のビットコインポンジスキームの共同創設者が国外逃亡を試みて空港で逮捕されたという投稿は、ETHNewsに最初に掲載されました。