連邦判事がバイナンスとその創設者に対するテロ資金供与訴訟を却下

マンハッタンの米国地方裁判所のジャネット・バルガス判事は、535名の原告がバイナンスと創設者のChangpeng Zhaoに対して提起した民事訴訟を棄却し、原告は取引所とテロ攻撃との間に十分な法的関連性を立証できなかったと判断しました。

判事の実際の判決内容

ロイター通信によると、この訴訟はバイナンスがハマス、ヒズボラ、ISIS、アルカイダに関連する数億ドル規模の取引を促進したと主張し、2017年から2024年にかけて発生した64件のテロ攻撃について取引所の責任を追及しようとしました。原告はこれらの攻撃の被害者および被害者の親族でした。

バルガス判事は特定の法的根拠に基づいて訴訟を棄却しました。原告は、バイナンスとZhaoがこれらの攻撃に過失をもって関与していたことを妥当に証明できませんでした。この区別は反テロ法において重要であり、潜在的な悪用に対する一般的な認識以上のものが求められます。判事は、バイナンスがプラットフォーム上にテロ関連アカウントが存在することを広く認識していた可能性があることを認めました。しかし、その認識だけでは責任の閾値を満たさないと判断しました。

彼女の関係性の特徴付けは正確でした。バイナンスとテロ組織との唯一の関連性は、それらの組織またはその関連団体が取引所に独立的な方法でアカウントを保有していたことでした。これは積極的な促進や故意の支援とは全く異なる法的基準です。

訴状自体も批判を受けた

実質的な判決を超えて、バルガス判事は訴状の構成に問題を指摘しました。彼女は891ページ、3,189段落の提出書類を完全に不必要なものと評し、その規模が必要な法的基準を満たすことにはつながらなかったと判断しました。長さは反テロ法が要求する具体的な事実の主張の代替にはなりません。

原告には特定された欠陥に対処する修正訴状を提出するために60日間が与えられました。訴訟は棄却されましたが、永久的に閉じられたわけではありません。

CZの反応

Changpeng ZhaoはXで棄却に対して反応し、真実は常に時間とともに明らかになるものであり、中央集権型取引所にはテロ資金調達を支援する構造的なインセンティブは存在しないと述べました。このコメントは簡潔であり、判決の詳細には触れませんでした。

この棄却はバイナンスにとって重要な手続き上の勝利です。これは取引所が直面してきたより広範な規制および法的精査を解決するものではありません。CZが2023年に銀行秘密法違反で有罪答弁を行い、別の刑期を務めたことも含まれます。これらの問題はこの民事訴訟とは別のものです。

原告には修正提出が裁判所が特定した法的欠陥を克服できるかどうかを決定するために60日間が与えられています。その修正訴状が実現するかどうかが、この訴訟が継続するかどうかを決定します。

連邦判事がバイナンスとその創設者に対するテロ資金調達訴訟を棄却という記事は、ETHNewsに最初に掲載されました。