CoinDeskが確認した書類によると、米国連邦判事は、Dominion Capitalが提起した訴訟において、暗号資産貸付企業BlockFillsに対する一時差止命令(TRO)を発令し、紛争に関連する資産を一時的に凍結した。

2月27日付の訴状で、Dominionは、BlockFillsが数百万ドル相当の顧客暗号資産を不正流用し、不法に保持し、顧客資産を混同し、多額の損失を隠蔽したと主張した。

Dominionは、BlockFillsが顧客資金の不正使用を隠蔽し、2月に出金を停止した後、同社の資産の返還を拒否したと主張した。訴状の一環として、この投資会社は、Blockfillsのプラットフォームに閉じ込められた暗号資産を保護するために資産凍結を求め、裁判所によって認められた。

3月3日にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出された命令で、連邦判事Mary Kay Vyskokilは、Dominionに属するとされる70.6ビットコイン BTC$71,143.25 の振替または処分、あるいは訴訟が進行中に米国外への資産移動を企業に禁止した。

裁判所はまた、大手トレーディング会社Susquehannaの支援を受けるBlockfillsに対し、予備的差止命令に関する審理が行われるまで、Dominionのビットコインを含む顧客資金の説明と分別管理を命じた。

CoinDeskは先月、この暗号資産貸付企業が最近の市況の軟調な市況で約7,500万ドルの損失を被り、買い手または緊急資金を探していると報じた。

BlockFillsは、シカゴを拠点とする暗号資産取引・貸付企業で、機関投資家向けに流動性、資金調達、リスク管理サービスを提供している。同社のプラットフォームは、ヘッジファンド、資産運用会社、マーケットメーカー、マイニング企業向けの暗号資産貸付・借入、デリバティブ取引、店頭取引(OTC取引)の執行を促進している。

Blockfillsの広報担当者は、企業の方針として、係争中の訴訟についてはコメントしないと述べた。Dominion Capitalはコメントを拒否した。

米国における一時差止命令は、裁判所が完全な審理を開催できるまで、誰かが特定の行動を取ることを一時的に停止する緊急裁判所命令である。これは、即座の損害を防ぐために、金銭、資産、または金融活動に関わる法的紛争で一般的に使用される。

TROは、BlockFillsへの通知なしに発令され、裁判所は「即座かつ回復不能な損害」のリスクを理由に挙げ、企業が顧客の出金を停止し、財務破産が差し迫っている可能性があると指摘した。

BlockFillsは3月17日までに応答しなければならず、その時点で裁判所によって延長されない限り、一時命令は失効する予定である。

Dominion Capitalは、ニューヨークを拠点とするプライベート投資機関およびファミリーオフィスで、Bitfarms (BITF)などのビットコインマイニング企業への支援を含む、プライベートエクイティ、ストラクチャードファイナンス、デジタル資産に投資している。

厳しい時期

Blockfillsは、最近の市場および財務状況により、2月11日に顧客の出金と入金を停止すると発表した。

企業は当時、投資家および顧客と協力して迅速な解決に達し、プラットフォームの流動性を回復するために取り組んでいると述べた。CoinDeskはその後、この暗号資産貸付企業が最近の市況の軟調な市況で約7,500万ドルの損失を被り、買い手または緊急資金を探していることを知った。

CoinDeskはまた、BlockfillsのCEO兼共同創設者であるNicholas Hammerがリーダーシップの役割から退いたと報じた。企業のウェブサイトには現在、Joseph Perryが暫定CEOとして記載されている。

Blockfillsは、2025年に600億ドルを超える取引高を処理し、前年比28%増加したと述べており、より活発な機関投資家向け暗号資産貸付・借入デスクの1つである。同社は、ヘッジファンド、資産運用会社、マイニング企業を含む約2,000の機関投資家にサービスを提供している。

「企業は今、財務破産に向かって突き進んでいる」と、117 Partnersの創設者である財務破産専門家Thomas Brazielは述べている。

「このようなことの後、真面目な機関はプラットフォームに触れない」とBrazielは述べた。「彼らは財務破産を申請しなければならないだろう。」

The New York Law Journalは月曜日、Dominionの訴状のニュースを最初に報じた。

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