上院民主党議員、バイナンスの制裁遵守について司法省と財務省に調査を要請

重要なポイント

• 議員らがバイナンスの制裁およびAML管理体制についてDOJと財務省による審査を要請。
• 報道では17億ドルの暗号資産がこの取引所を通じてイラン関連団体に流れたとされる。
• 上院議員らは和解後のコンプライアンスと政治的つながりについて懸念を表明。

上院民主党議員らは、バイナンスが米国の制裁および2023年の連邦当局との和解条件に違反しているかどうかを調査するよう、米国DOJと財務省に要請しました。この要請により、取引所の不正資金対策の管理体制に新たな監視の目が向けられています。

この書簡は、米国上院銀行・住宅・都市問題委員会に所属する11人の民主党議員から提出されました。メディア報道でプラットフォームとイラン関連団体との取引が関連付けられた後、バイナンスのコンプライアンスシステムの包括的な審査を求めました。

イラン関連取引の疑惑

上院議員らは、バイナンスの内部コンプライアンス調査結果により、約17億ドルのデジタル資産が取引所を通じてイラン関係者に移動したことが示唆されたと述べました。書簡では、テロリズムとイランの治安機関に関連するグループについて言及しています。議員らは、バイナンスに関連するベンダーが送金の大部分を処理したとされると述べました。

マーク・ワーナー氏が主導し、ランキングメンバーのエリザベス・ウォーレン氏が署名した書簡では、イラン人ユーザーが1,500以上のアカウントにアクセスしたとも主張しています。さらに、ロシア関連の関係者が制裁回避のためにプラットフォームを使用した可能性があると警告しました。

上院議員らは、バイナンスが疑わしい活動を報告したスタッフを解雇したことに懸念を表明しました。また、取引所が法執行機関との協力を減らしたという報道にも言及しました。彼らは、そのような行動は連邦合意に反するものだと主張しました。

コンプライアンス義務と以前の和解

2023年、バイナンスは制裁違反とマネーロンダリング対策の不備に関連する罪状について有罪を認めました。取引所は40億ドル以上を支払うことに合意し、米国の監視を受け入れました。和解により、より厳格な顧客確認と制裁スクリーニングが求められました。

財務省外国資産管理局との合意の下、バイナンスは禁止された取引をブロックすることを約束しました。上院議員らは、報告されているイランへの資金の流れがこれらの約束を損なうものだと主張しました。彼らは、バイナンスが効果的な管理体制を維持しているかどうかを規制当局に確認するよう求めました。

政治的つながりとより広範なリスク

書簡では、ドナルド・トランプ氏とその家族の暗号資産事業に関わるバイナンスの最近のビジネス上のつながりについても指摘しました。議員らは、World Liberty Financialが発行するトランプ氏が支援するステーブルコインの宣伝や、プロジェクトに関連する大規模な投資について言及しました。

また、効果的なマネーロンダリング対策プログラムの実施に失敗し、4か月間の懲役刑に服したバイナンスの創設者チャンポン・ジャオ氏に対するトランプ氏の恩赦についても言及しました。

イランを超えて、上院議員らはバイナンスの旧ソビエト連邦の一部における拡大や、ロシアに関連する制裁リスクにプラットフォームをさらす可能性のあるパートナーシップについて指摘しました。彼らは3月13日までに連邦当局者からの回答を要請しました。

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