米国の11人の上院議員が制裁違反でBinanceを調査するよう司法省に要請

米国の超党派11人の上院議員連合が、バイナンスに対する国際制裁およびマネーロンダリング防止法違反の可能性について、司法省と財務省に正式に調査を要請しました。

疑惑の中心は、イランとロシアの制裁対象組織への数十億ドル規模の取引の促進です。

疑惑の内容

バージニア州のマーク・ワーナー上院議員とマサチューセッツ州のエリザベス・ウォーレン上院議員が主導するこの要請は、2023年のバイナンスによる43億ドルの画期的な和解から約2年半後に行われました。この和解は、当時、暗号資産企業に科された最大級の金銭的制裁の一つでした。上院議員らの見解では、和解によって実現するはずだったコンプライアンスの変革は実現していません。

具体的な疑惑は重大です。上院議員らが確認した報告書によると、イスラム革命防衛隊やフーシ派とつながりのあるグループを含むイラン組織に、約17億ドルのデジタル資産がバイナンスを通じて流れました。調査担当者は、イランのユーザーがアクセスした1,500以上のアカウントを特定し、ロシアの石油制裁回避に関連する活動の証拠を発見したと報告されています。

疑惑の2つの要素は、取引データそのものを超えて特に重要な意味を持ちます。第一に、上院議員らの書簡は、不審な活動を特定し報告した内部コンプライアンススタッフがその後解雇または停職処分を受けたと主張しています。これが正確であれば、それは不注意による失敗ではなく、コンプライアンス機能の意図的な抑圧を示すことになります。第二に、法執行機関は、バイナンスが2023年の和解直後の期間と比較して、顧客情報の提供において協力的でなくなったと報告しており、これは取引所が当時約束した姿勢からの明確な後退を示しています。

政治的側面

この調査要請は、複雑な政治的領域に踏み込んでいます。2025年10月、トランプ大統領は、2023年のケースに起因するマネーロンダリング防止法違反で4ヶ月の懲役刑に服していたバイナンス創設者のチャンポン・ジャオに恩赦を与えました。この恩赦は当時大きな注目を集めました。そして今、さらに注目されています。

上院議員らはまた、トランプ一族が支援する暗号資産ベンチャーであるWorld Liberty Financialとバイナンスとの関係についても懸念を表明しました。このプロジェクトのUSD1ステーブルコインの約85%がバイナンスのアカウントに保有されていると報告されており、議員らはこの集中を、より広範な調査の文脈で検討する価値のある利益相反と特徴付けました。

暗号資産関連のあらゆる事項について超党派の合意を達成することが困難な政治環境において、連合の超党派構成は注目に値します。両党の11人の上院議員が正式な調査要請に共同署名することは、党派的な書簡とは異なる制度的重みを持ちます。

バイナンスの立場

バイナンスは疑惑を直接否定し、根拠となるメディア報道を名誉毀損で不正確だと述べています。同社の広報担当者は、取引所は業界で最も重要なコンプライアンス変革の一つを遂げており、そのシステムは通常のコンプライアンス管理を通じて報告書で言及された不審な活動を検出し報告したと述べています。

この対応は、状況を意図したとおりに機能するコンプライアンスシステムとして枠組み付けています。上院議員らの書簡は、同じ事実をシステムがまったく機能していない証拠として枠組み付けています。両方が正しいことはあり得ません。

期限

2つの日付が今後の展開を左右します。リチャード・ブルーメンソール上院議員は、2026年3月6日を、Hexa WhaleおよびBlessed Trustとして特定された組織に関連する通信を含む内部記録をバイナンスが提供する期限として設定しました。司法省と財務省は、2026年3月13日までに、要請された審査に関する進捗状況を上院銀行委員会に報告する必要があります。

いずれかの期限が実質的な開示をもたらすかどうかが、これが政治的圧力キャンペーンのままか、正式な調査手続きになるかを決定します。

制裁違反でバイナンスの調査を司法省に求める米国上院議員11人の投稿は、ETHNewsに最初に掲載されました。