ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）は、Crypto Bridge Exchange（CBEX）投資詐欺の被害者全員に対し、進行中の捜査への協力を呼びかけました。同機関は、一部の容疑者に関する進行中の捜査に協力したい被害者は、イバダンとラゴス2の地域局に報告するよう述べています。
Cryptopolitanが以前報じたように、EFCCは4月にアブジャの連邦高等裁判所からCBEX投資プラットフォームに関連する6人のプロモーターを逮捕・拘留する承認を得ました。申請によると、Adefowora Olanipekun、Adefowora Oluwanisola、Emmanuel Uko、Seyi Oloyede、Avwerosuo Otorudo、およびChukwuebuka Ehirimを含む6人が、10億ドル以上の投資詐欺の責任を問われています。
EFCCはCBEX被害者に捜査協力を要請
声明の中で、EFCCはイバダンのCBEXオフィスで拘留されているプロモーターの一部と直接取引した個人からの情報提供を希望していると述べています。被害者はEFCCを訪問するよう求められました。
同機関は金曜日に公式Xアカウントで共有した声明でこの呼びかけを行い、詳細な声明にはEFCC広報責任者のDele Oyewaleが署名しています。EFCCによると、CBEXは非現実的な投資リターンの約束のもとに生涯貯蓄を投資したナイジェリア人に深刻な経済的損失をもたらしたと主張しています。同機関は以前、拘留された個人らが広告を作成し一般大衆を誤解させることで詐欺を促進するために自社を利用したと述べていました。
EFCCによると、被告らは複数の広告で投資額の最大100％という非現実的なリターンを被害者に約束したとのことです。裁判所の文書によれば、被害者は当初、プラットフォーム上の投資ページにアクセスして投資と潜在的な報酬を監視することができました。しかし、CBEXのウェブサイトにアクセスできなくなったり、プラットフォームで行った投資から資金を回収できなくなったりしたことに気づいた後、状況は悪化し始めました。
容疑者は法廷で無罪を主張
EFCCは、当初拘留した6人の容疑者のうち、現在3人、Adefowora Abiodun Olanipekun、Otorudo Avwerosuo、およびJustice Ehirim Chukwuebukaを「CBEXと呼ばれる詐欺的なオンライン暗号資産取引プラットフォームへの関与の疑い」で起訴していると述べています。
裁判所の文書によると、OtorudoとEhirimは7月7日にEFCCによってアブジャの連邦高等裁判所のMohammed Umar判事の前に起訴されました。複数の報告によると、この2人はそれぞれ1000万ナイラの保釈金と同額の2人の保証人で最終的に保釈されました。
また文書によると、Olaonipekunも自身の会社であるST Technologies International Limitedとともに、7月18日に同じ裁判所で起訴されました。裁判所で読み上げられた起訴状の一つによると、EFCCは2024年1月から2025年5月の間に、被告らがCBEXを通じて定期預金または要求払い預金のために公衆に資金を預けるよう促したと主張しています。彼らは証券取引委員会（SEC）からの書面による同意を得ることなく、最大88％の投資収益率を約束したとされています。
EFCCによると、このグループは2025年投資証券法第1条に違反し、同法第96条(5)に基づいて処罰される可能性があるとされています。容疑者らは罪状を否認しています。しかし、EFCCはこの計画に直接資金を投資した被害者に対し、捜査への協力のために名乗り出るよう求めています。これにより、被害者らは容疑者が広告を通じてCBEXへの投資を一般大衆に呼びかけたことを証明する証人として出廷する可能性があります。
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出典: https://www.cryptopolitan.com/nigerias-efcc-cbex-victims-investigations/
