ニューヨークの連邦判事は、崩壊した暗号資産プラットフォームEminiFXの創設者エディ・アレクサンドルに対し、数万人の投資家を欺いたポンジ・スキームであると裁定した後、2億2800万ドル以上の損害賠償金を支払うよう命じました。
米商品先物取引委員会（CFTC）は、火曜日の裁判所提出書類によると、アレクサンドルとEminiFXに対する略式判決を確保し、バレリー・カプロニ米地方判事は、2億2800万ドル以上の損害賠償と追加の1500万ドルの不当利得返還について共同責任を負うと判断しました。
「被告アレクサンドルとEminiFXは、総額228,576,962ドルの損害賠償金を連帯して支払う責任がある」と裁判所は判決しました。「被告アレクサンドルは15,049,500ドルの不当利得返還金を支払う責任がある」
この判決は、アレクサンドルが最初に起訴されてから3年以上、並行する刑事事件で有罪を認めてから1年以上経過した後に下されました。
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EminiFXは偽のロボット取引の主張で2億6200万ドルを調達
EminiFXは2021年に立ち上げられ、すぐに25,000人以上の投資家を惹きつけ、わずか8ヶ月で2億6200万ドル以上を調達しました。同社は、暗号資産と外国為替市場で自動取引戦略を展開したとされる「ロボアドバイザー支援口座」を通じて、週5%から9.99%のリターンを約束していました。
実際には、裁判所の提出書類によると、このプラットフォームは少なくとも4900万ドルの純損失を抱え、宣伝していた技術を一度も導入していませんでした。
調査官によると、アレクサンドルは少なくとも1500万ドルを個人使用のために流用し、クレジットカードの支払い、高級車、現金引き出しに充てていました。一方、投資家への出金は、新規参加者からの混合資金を使って支払われていました。
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裁判所はEminiFX創設者に9年の刑を宣告
アレクサンドルの没落は、2022年5月に検察官とCFTCが並行して訴訟を提起したことから始まりました。刑事事件では、彼は商品詐欺を認め、9年の懲役刑と2億1300万ドルの損害賠償命令を受けました。
カプロニの命令で結審した民事事件では、並行して損害賠償と不当利得返還の命令が追加されましたが、裁判所の判決によれば、損害賠償に向けた支払いは「彼の不当利得返還義務を相殺する」とされています。
2022年以来、資産の回収と分配を監督してきた裁判所任命の管財人は、1月に分配計画が承認された後、今年初めに被害者への回収資金の支払いを開始しました。
CertiKによると、暗号資産のハッキング、詐欺、不正利用による損失は2025年上半期に24億7000万ドルに達しました。第2四半期は144件の事件で8億ドルの損失が発生し、第1四半期と比較して価値が52%減少し、ハッキングが59件少なくなりましたが、今年の合計はすでに2024年から約3%増加しています。
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