詐欺被害者に返還予定の押収された暗号資産4億5000万ドル

司法省は、5770億円の詐欺スキームで数千人の被害者に返済するため、押収した暗号資産、不動産、高級資産など4500億円以上を放出します。

DOJが5770億円の暗号資産詐欺後、数千人への賠償を計画

米国司法省（DOJ）は8月12日、世界的な暗号資産ねずみ講スキームを運営していたエストニア国籍の2人に判決が下されたと発表し、現在は押収資産を被害者に返還することに重点が置かれています。DOJは次のように述べています：

検察によると、セルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥロギンの両被告は、自社のHashflareを使用して顧客に暗号資産マイニングの利益の一部を約束していましたが、実際にはマイニングの大部分は行われていませんでした。このスキームは、2015年から2019年にかけて、偽造されたダッシュボードと虚偽のパフォーマンス主張を通じて5億7700万ドル以上を集めました。

シアトルのロバート・S・ラスニク連邦地方裁判所判事による判決は、両被告が既に勾留中に16ヶ月の刑期を務めた後に下されました。「両被告は既に16ヶ月の勾留期間を務めています。さらに、ロバート・S・ラスニク連邦地方裁判所判事は、各被告に2万5000ドルの罰金と、監視付き釈放中に360時間の社会奉仕活動を完了するよう命じました。両被告は監視付き釈放の期間を務めるためにエストニアに帰国する予定です」と司法省は説明しました。

検察は、投資家の資金の大部分がビットコインの購入、不動産、高級車、その他の高額な個人的支出に費やされたと主張しています。ティール・ルーシー・ミラー代理米国検事は、この行為を「典型的なねずみ講」と表現し、被害者に重大な経済的・感情的被害をもたらしたと述べました。

当局は、この事件の重要な結果として、詐欺によって被害を受けた人々を助けるための大規模な没収を強調しました。「判決には、米国とその外国の法執行パートナーによって押収された暗号資産、資金、車両、不動産、および暗号資産マイニング機器の没収も含まれており、これらの総額は4億5000万ドル以上と評価されています」とDOJは述べ、さらに次のように付け加えました：

返金プロセスの詳細は後日発表される予定であり、連邦当局者によると、押収された富の大部分は返済に充てられるとのことです。DOJはエストニア警察・国境警備隊およびエストニア検事総長事務所と協力して、これらの資産を確保し、複数の国の被害者に分配できるようにしました。