米国財務省、暗号資産取引所Garantexに対して2度目の制裁を科す AI: 米国財務省、暗号資産取引所Garantexに対して2度目の制裁を科す
米国財務省は違法な暗号資産活動に対する取り締まりを強化し、ロシア関連の暗号資産取引所Garantex Europe OUを再指定し、その後継プラットフォームであるGrinexに制裁を科しました。
この動きは、Garantexがランサムウェアグループ、ダークネット市場、その他のサイバー犯罪活動に関連する1億ドル以上の取引を処理したとする数年にわたる疑惑を受けたものです。
OFACが暗号資産犯罪の取り締まりでGarantexの幹部を標的に
米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産取引所Garantexの上級幹部3名とロシアとキルギスの関連会社6社に制裁を科しました。木曜日にOFACのサイバー権限の下で発表されたこの措置は、サイバー犯罪者のためのデジタル資産のマネーロンダリングにおけるプラットフォームの役割を引用しています。
財務省の当局者によると、Garantexは2022年4月にロシアの金融サービス部門で活動していたとして制裁を受けたにもかかわらず、ランサムウェア運営者へのサービス提供を続けていたとのことです。
「資金洗浄やランサムウェア攻撃を促進するために暗号資産取引所を悪用することは、国家安全保障を脅かすだけでなく、合法的な仮想資産サービスプロバイダーの評判も傷つけます」とテロリズムおよび金融情報担当次官のジョン・K・ハーレーは述べました。
当局によると、この取引所はConti、LockBit、Black Bastaランサムウェアの背後にあるグループや、制裁対象のマネーロンダラーであるエカテリーナ・ジダノワのための取引を処理していたとのことです。
この新たな措置は、3月6日に米国シークレットサービスとドイツ、フィンランドの当局が協力して行った作戦に続くもので、Garantexのウェブドメインを押収し、2600万ドル相当の暗号資産を凍結し、そのインフラを妨害しました。
米国司法省はまた、幹部のアレクサンドル・ミラ・セルダとアレクセイ・ベシチオコフに対する起訴状を公開し、マネーロンダリングの共謀、無認可の送金業務の運営、米国の制裁違反で起訴しました。
ベシチオコフは家族と休暇中にインドのケララ州で逮捕されました。ロシア国籍でGarantexの共同所有者であるミラ・セルダは依然として逃亡中です。
検察によると、Garantexは検出を回避するためにウォレットを移動させ、ロシアの法執行機関が情報を求めた場合でも、アカウントの所有権を隠蔽するために誤解を招くデータを提供していたとされています。有罪となった場合、両者はマネーロンダリングで最大20年、制裁違反でさらに20年、無認可営業で5年の禁固刑に直面します。
さらに、国務省は国際組織犯罪報奨プログラムの下で、ミラ・セルダの逮捕や有罪判決につながる情報に対して最大500万ドル、Garantexの他の主要幹部に対しては最大100万ドルの報奨金を提供すると発表しました。
米国財務省：Garantexは制裁回避のためにGrinexに資金を移動
3月の押収後、米国財務省の当局者によると、Garantexは制裁を回避するために顧客資金を新たに設立された取引所Grinexに移動させたとのことです。Grinexのプロモーション資料では、凍結や制限に対応して設立されたことが公然と述べられていました。設立以来、数十億ドル相当の暗号資産取引を処理しています。
調査官はまた、GarantexとGrinexがルーブルに裏付けられたデジタルトークンA7A5を使用して、資産が凍結されたロシアの顧客に資金を返還していたことを発見しました。
このトークンはロシア企業A7とその子会社に関連しており、米国当局者によると、モルドバの実業家イラン・ショアやロシアの銀行プロムスビャジバンクを含む制裁対象者によって管理されているとのことです。
OFACは現在、Grinex、A7、その子会社、およびOld VectorにGarantexの制裁回避努力を支援したとして制裁を科しています。
財務省の当局者によると、Garantexの指導部は取引所の違法操業を可能にする鍵でした。共同創設者のセルゲイ・メンデレーエフ、共同所有者のミラ・セルダ、地域ディレクターのパヴェル・カラヴァツキーは、正当性の外観を維持するためにインフラを調達し、商標を登録し、事業開発に従事したとされています。
他の2社、InDeFi BankとExvedも制裁対象となりました。両社ともメンデレーエフによって管理されており、米国の制限を回避するクロスボーダーの暗号資産取引を促進した疑いがあります。
新たな制裁により、米国の管轄下にある指名された個人および団体の全ての財産および財産権が凍結されます。米国人は一般的に、許可がない限りこれらとの取引に従事することが禁止されています。
制裁対象者との取引を継続する金融機関は執行措置のリスクを負います。
財務省は、制裁は単に罰するためではなく、行動を変えるためのものであると強調しています。OFACは、米国法の遵守を示す者のために、特別指定国民（SDN）リストからの削除プロセスを維持しています。
Garantexへの措置はBidenCash、BlackSuitランサムウェアの摘発に続く
Garantexの事例は、サイバー犯罪インフラを標的とした一連の最近の米国の作戦の中で起きています。6月5日、法執行機関はBidenCashに関連する暗号資産を押収しました。BidenCashはダークウェブのマーケットプレイスで、1500万以上の盗まれたクレジットカードと個人データを販売した疑いがあります。
米国、オランダ、その他の機関が関与した国際的な作戦では、サイトに関連する約145のドメインが閉鎖されました。
当局者はまた、BlackSuitランサムウェアグループを妨害し、マルウェア計画に関連する100万ドル以上のデジタル資産を押収しました。BlackSuitは米国内外の重要インフラ部門を標的にしていた疑いがあります。
米国当局は、ランサムウェア、違法な暗号資産の使用、および国家関連の関係者の間の結びつきが強まっていることを繰り返し強調しています。
国連は、北朝鮮のラザルスグループが世界中で30億ドル以上のデジタル資産を盗んでおり、その資金の多くが武器プログラムに充てられていると推定しています。
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