インドが暗号資産の脱税を検出—投資家に44K以上の通知を送付

インドは大規模な暗号資産税執行キャンペーンを開始し、数万人の投資家を対象に、高度なデータ駆動型監視を通じて数百クロールの隠れた収入を発見しました。

インド、大規模な脱税取締りで44,057人の暗号資産投資家に警告

インド財務省のパンカジ・チョードリー副大臣は、今週インド議会上院のラジヤ・サバーに対する書面回答で、暗号資産に関連する複数の脱税事例が発見されたと述べました。

「暗号資産およびバーチャルデジタル資産（VDA）への投資に関連する脱税事例が、中央直接税委員会（CBDT）によって長期にわたり複数回検出されており、所得税法1961に基づき所得税局が必要な措置を講じています」とチョードリー氏は詳述しました。そのような場合、同局は納税者への注意喚起、電子検証、再評価、必要に応じて捜索・差押え作戦などの措置を講じていると述べました。

納税者の意識向上について、チョードリー氏は次のように明かしました：「CBDTは最近、NUDGE（Non-Intrusive Usage of Data to Guide and Enable：納税者を導き可能にするためのデータの非侵入的使用）納税者キャンペーンを開始しました。」大臣はこのキャンペーンの下で以下のことを付け加えました：

財政的影響について、2022-23会計年度に導入されたセクション115BBHに基づくVDA譲渡税が、2022-23会計年度と2023-24会計年度にわたり705クロール（8,050万ドル）の申告税をもたらしたと詳述しました。また、取締り活動により、捜索・調査作戦を通じてVDA関連取引から約630クロール（7,194万ドル）の未申告所得が発見されました。

正確な報告を確保するため、チョードリー氏は次のように説明しました：

「これには、非申告者監視システム（NMS）、プロジェクト・インサイト、所得税局の内部データベースなどのデータ分析ツールを使用して、バーチャルデジタル資産（VDA）取引に関する利用可能な情報と納税者の所得税申告書での開示内容を相関させることが含まれます」と彼は明確にしました。さらに大臣は、仮想資産サービスプロバイダーからの源泉徴収税（TDS）申告書と納税者の申告書を照合して不一致を検出していると述べました。