コインの発行とプールの引き出し = 4年の懲役刑！大学生向け暗号資産雇用の「地雷原」の完全分析。

著者：Wenser、編集：Qin Xiaofeng

制作 | Odaily Planet Daily

暗号資産業界は常に暗い森のようなもので、オンチェーンのセキュリティ脅威だけでなく、現実世界の法的な剣に対しても警戒が必要です。特に若く経験の浅い個人は、トークン発行、店頭取引(OTC取引)、流動性プールの操作などの活動に関連する犯罪リスクについて漠然とした理解しか持っていないことがよくあります。

リスク防止意識を高めるために、Odaily Planet Dailyは近年の国内通貨関連の典型的な司法事例を整理し、主要な法的リスクポイントを分析します（注：この記事は法的参考のみであり、法的アドバイスを構成するものではありません。特定の用語は公式解釈に従います）

罪状1：外国為替の転売は違法な事業運営を構成し、2億元以上が関与

最高人民法院は、四川省楽山市中級人民法院がUSDTを使用した違法な外国為替取引に関する事件の裁判を格上げしたことを示す典型的な事例を発表しました。

2020年から2021年の間、万某元らは「人民元-USDT-米ドル」モデルを通じて2億3400万元以上の違法な外国為替取引に従事しました。裁判所は彼らを違法な事業運営の罪で有罪とし、主犯の万某元に13年6か月の懲役と114万元の罰金を言い渡しました。被告の黄某元と陳某文も違法な事業運営の罪で有罪となり、それぞれ5年6か月と2年6か月の懲役、71万元と25万元の罰金が科されました。第一審判決後、被告らは判決を受け入れ、検察側も上訴しませんでした。判決はその後発効しました。

違法な事業運営の罪に関わる他の2つの事例もあります：

まず、2022年12月、大埔県人民法院は仮想通貨の現金取引に関する事件の判決を下しました。主犯の陳は違法な事業運営の罪で8か月の懲役と2万元の罰金を言い渡されました。共犯の李は6か月10日の懲役と1,000元の罰金を言い渡されました。盗まれた510万1,770元は法に従って没収され、国庫に納められました。

報告によると、2021年11月、陳は仮想通貨を現金で取引し始めました。彼は知り合いの小売暗号資産投資家からUSDTを購入し、それを買い手に転売して差額で利益を得ていました。各取引の価格は買い手によって設定され、1つのUコインの価格を他の仮想通貨の当日価格と比較して利益の出る価格を計算していました。各取引には多額の現金が関わっていたため、陳は強盗を恐れ、李をボディーガードとして雇い、小売投資家との現金取引をエスコートさせていました。裁判所は、陳と李が仮想通貨取引を隠れ蓑として外国為替取引の偽装形態に従事し、違法な事業運営を構成する深刻な方法で行ったと判断しました。

次に、1995年以降に生まれた3人の若者が、仮想通貨を媒介として外国為替「ビジネス」に従事しました。わずか数か月で650件以上の取引を完了し、約3,000万元を交換しました。建湖県検察院による起訴の後、林と他の3人は最終的に違法な事業運営で5年から1年6か月の懲役刑を言い渡され、罰金も科されました。検察官の審査によると、林と他の3人は仮想通貨を媒介として国境を越えた為替・決済サービスを提供し、為替レートの差額から利益を得ていました。これは仮想通貨の特性を利用して国の外国為替規制を回避し、外国為替管理の有効性と法定為替レートの安定性を損ない、正常な金融市場秩序を乱すものでした。彼らは違法な事業運営の刑事責任を負うべきです。

Odaily Planet Dailyの解説：周知の通り、国内の外国為替管理規制では、個人の外国為替取引は年間約5万米ドルに制限されています。暗号資産の分散型で匿名性のある性質は、外国為替処理と取引を容易にしますが、それに伴い一定の法的リスクも生じます。最初の事例は、関与した金額が膨大で犯罪の期間が長いため、管轄権の引き上げの典型例となり、法の正確な適用、適切な裁定、そして重要な模範的意義を示しています。2番目と3番目の事例も同様の状況ですが、おそらく比較的軽微な状況のため、対応する罰則も比較的軽いものとなっています。

罪状2：マネーロンダリング、銀行口座の取引額2万5,000元、不法利益5,000元以上

2024年7月26日、江蘇省溧陽市人民法院は仮想通貨マネーロンダリング事件の判決を下しました。小呉という仮名で知られる無職の男性は、仮想通貨マネーロンダリング活動に参加したとして、6か月の懲役（1年間執行猶予）と2,000元の罰金を言い渡されました。

事件ファイルによると、2023年11月、小呉は大学時代の外国為替と暗号資産投資で発生したクレジットカード債務を返済するために、テレグラムを通じて「マネーロンダリング会社」に連絡しました。彼は取引プラットフォームでUコインを購入し、その後「U-MATOU」アプリを通じて転送・販売し、差額で利益を得ていました。

2023年12月22日、溧陽市公安局中関村警察署は、「注文スワイプ」詐欺で3,830元を詐取された住民からの報告を受けました。公安当局の予備調査により、2,520元が小呉の銀行カードに入金されていたことが明らかになりました。調査の結果、小呉の銀行口座には合計2万5,000元以上の13件の取引があり、5,000元以上の不法利益が生じていたことが判明しました。

Odaily Planet Dailyの鋭い解説：マネーロンダリングも暗号資産業界で最も一般的な犯罪の一つです。国内外を問わず、規模や関与する人々の背景に関係なく、マネーロンダリングのリスクは一定程度存在します。特に、個人が自分の銀行カードを使って国内外の違法企業の資金移動を手伝うことは、容易に幇助罪を構成する可能性があります。

罪状3：詐欺。00年代生まれの大学生がトゥーゴーコインを発行し、すぐに流動性を引き出した。4年6か月の懲役と3万元の罰金が科された。

00年代生まれの大学生である楊啓超は、BNBチェーン上で「ドッグコイン」BFFを発行しました。彼が流動性を引き出したことで他者が5万USDTを失ったため、河南省南陽ハイテク産業開発区人民法院の第一審で詐欺罪で有罪となり、4年6か月の懲役と3万元の罰金が科されました。

2024年5月20日、南陽中級人民法院で第二審が開始されました。楊啓超の弁護士は彼の無罪を主張し、被告の楊啓超が発行した仮想通貨は独自の変更不可能なコントラクトアドレスを持っており、「偽造通貨」の可能性を排除していると論じました。被告と事件を報告した個人の両方が暗号資産市場のベテランであり、仮想通貨投機のリスクを明確に認識していました。さらに、プラットフォームはいつでも流動性の追加や引き出しを許可しており、被告の行動はプラットフォームのルールに違反していませんでした。被害者のBFFトークンは事件後、流動性の増加により価値が上昇しました。取引が以前よりも多くのUSDTに換金できていれば、被害者は損失を被らなかったでしょう。2000年生まれの楊啓超は、事件前は浙江省の大学の卒業を控えた学生でした。2022年5月初旬、彼は分散型仮想トークンの発行に向けて予備的な宣伝と促進を行っていたDistrict Future DAOと呼ばれるコミュニティ自治組織を知りました。彼はDistrict Futureと同じ英語名を持つBFFというトークンを作成し、30万BSC-USDと63万BFFの流動性を追加しました。楊啓超が流動性を追加したのと同じ瞬間、羅は5万USDTを使って85,316.72 BFFと交換しました。わずか24秒後、楊啓超はBFFの流動性を引き出し、その結果、羅は81,043 BFFをわずか21.6 USDTとしか交換できませんでした。ソースを追跡する中で、羅は共通のWeChatの友人を通じて楊啓超を見つけました。彼は損失の返金を要求しましたが、拒否されました。

2022年5月3日、羅は仮想通貨投資から30万元以上（5万USDTに換算）を詐取されたとして警察に届け出ました。その直後、警察は詐欺の疑いで刑事事件を立件し、その年の11月に浙江省杭州で楊啓超を逮捕しました。

Odaily Planet Dailyの解説：はい、コインプールの発行と引き出しは厳密に犯罪であり、特に誰かが金銭的損失を被り、特定の発行者を特定できる場合はそうです。内部関係者によると、楊は「フィッシング詐欺を行うプロのオンチェーン詐欺師」であり、正当なプロジェクトを装って同時にプールを開設し引き出すことが多く、「プロの常習犯」となっています。以前のニュース報道によると、犯人は「私はただボスが私から削った分を取り戻しているだけで、私も何度も詐欺に遭っている」とさえ主張していました。ユーザーは国内の法律や規制を遵守し、コイン発行活動への参加を避けるよう注意が促されています。

罪状4：ねずみ講の組織と指導、関与した最高額は2億1,000万元以上に達する

2024年11月、雲南省人民検察院の公式アカウントは、施甸県検察院が最近、李某某と他10人をねずみ講の組織と指導で公訴したと報告しました。裁判の結果、李と他10人の被告はねずみ講の組織と指導で6年から2年の懲役刑を言い渡され、50万元から10万元の罰金が科されました。

2021年5月以降、李某某は黄某、金某某らを次々と集め、「ブロックチェーン」と「仮想通貨」を看板に不法利益を得ていました。彼らは仮想デジタル通貨Aの購入・保有と仮想デジタル通貨BとCの発行を理由に、オンラインプラットフォーム上に5つの資金プールを設置しました。現地での会議やWeChatグループなどのオフラインとオンラインの方法を通じて、成功者のペルソナを作り出し、特別な専門的背景を活かし、「1コインで1軒の豪邸、1コインで1台の高級車」や「簡単に1日で数十万や数百万を稼ぐ」などのスローガンを使用して、報酬システムと利益の見通しを広く宣伝し、一般大衆を欺いて購入、破壊、資金プールへの追加などによって会員資格を取得させ、割り当てられたタスクを完了させ、直接または間接的に開発した人数と投資額に基づいて静的配当と動的リターンを獲得し、5つのリベートレベルを形成しました。

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