米財務省、イラン制裁回避を理由に英国の暗号資産取引所に制裁

主要な洞察:

• 米国財務省はZedcexとZedxionに制裁を課し、イラン制裁が暗号資産取引所に影響を与えた初めてのケースとなった。
• 内務大臣エスカンダル・モメニ・カラガリは、平和的な抗議者への暴力的な弾圧により特定された。
• 資金提供者ババク・モルテザ・ザンジャニは、IRGCに関連する940億ドル以上の取引を処理するためにこれらの英国登録取引所を使用したとされる。

米国財務省は1月30日、今週イラン政権に対する措置を講じた。外国資産管理局(OFAC)は最近、高官や資金を隠すために使用されたとされる暗号資産取引所を対象とした包括的な新措置を発表した。

OFACは、政権がデジタル資産を使用して暴力に資金を提供し、国際規則を回避することを阻止するために、これらのイラン制裁を課した。

米国財務省のイラン制裁が初めて暗号資産を標的に

長年にわたり、イラン政権は従来の銀行を回避する方法を探してきた。そのため、最近の出来事は、彼らが暗号資産に目を向けていることを示している。具体的には、OFACはZedcex取引所とZedxion取引所を含む2つの英国登録プラットフォームに制裁を課した。

財務省の報告によると、Zedcexは2022年後半以降、940億ドル以上の取引を処理している。さらに、この資金の多くはイスラム革命防衛隊(IRGC)と関係がある。

このグループはイラン軍の主要な部門であり、政権の最も機密性が高く物議を醸すプロジェクトを扱うことが多い。これらの取引所を標的にすることで、米国財務省は政権の影の銀行システムの主要な命綱を断ち切っている。

ババク・モルテザ・ザンジャニとマネーロンダリング

この展開における最も重要な人物の一人は、ババク・モルテザ・ザンジャニという男性である。彼は金融犯罪の長い歴史を持つ著名なイラン投資家である。さらに、数年前、彼は国営石油会社から数十億ドルを盗んだ罪でイランで死刑判決を受けた。

しかし、政権は最近彼の刑を減刑し、当局者らは彼が再び資金移動を手伝えるようにこれを行ったと考えている。ザンジャニは、IRGCを支援する主要プロジェクトの資金提供者として行動していると言われている。

彼はZedcexとZedxionを使用して大規模な資金移動を行ったと報じられている。Zedxionが最初に登録されたとき、ザンジャニはその取締役としてリストされていた。

人権侵害の取り締まり

米国財務省は、イラン市民を傷つけた責任者も標的にし、エスカンダル・モメニ・カラガリ(内務大臣)が制裁リストに載っている。

背景として、彼は法執行部隊(LEF)を監督している。特に、LEFは平和的な抗議を鎮圧する役割で評判がある。報告によると、これらの部隊は数千人の死に責任があり、大量逮捕や強制失踪も実施している。

モメニの指導の下、治安部隊は統制を維持するために極端な暴力さえ使用している。

他の軍事指導者も新たな制裁に直面しており、IRGC情報機関を率いるマジド・ハデミも含まれる。これらの当局者は、さまざまな州で脅迫と不当な投獄のキャンペーンを計画してきた。

たとえば、テヘランやギラーンのような場所では、家族は葬儀なしで愛する人を埋葬することを余儀なくされることがあった。場合によっては、治安部隊が死亡した抗議者の遺体に対して身代金を要求することさえあった。

イラン制裁がルールを変える理由

全体として、イラン制裁は世界が暗号資産と政治を扱う方法に新たな動きをもたらす可能性がある。過去には、規制当局は通常、個別のデジタルウォレットを標的にしていた。今では、取引所全体を追及しており、これは国際的なテクノロジーコミュニティに非常に明確なメッセージを送っている。

したがって、取引所が制裁対象国を支援した場合、米国でのビジネス能力を失うことになる。財務長官スコット・ベッセントは、政権を「沈没船のネズミ」と率直に比較した。

彼は、彼らが盗んだ資金を世界中の銀行に送金しようとしており、米国政府はこれらの経路を遮断することを決意していると述べた。