上院議員がDOJの暗号資産執行チーム解散決定について司法副長官に追及

米国上院は、司法省の暗号資産執行部門の閉鎖について、トッド・ブランシェ司法副長官に疑問を呈し、再考を促している。上院議員らは、ブランシェ氏が決定を下した時点で多額の暗号資産を保有していたという最近の報告に対応している。 

2026/1/28付の司法副長官宛ての書簡で、上院議員らは彼の行為が18 U.S.C. § 208(a)に違反していることを強調した。彼らは以前、国家暗号資産執行チームを解散し、暗号資産に対して不干渉のアプローチを採用することは大きな誤りであると警告していた。上院議員らは、このアプローチにより犯罪者が制裁を回避し続け、詐欺を実行することができると考えており、2025年の違法な暗号資産活動が162%急増したことを引用している。 

上院議員らによると、ほとんどの暗号資産カテゴリーで犯罪活動が増加したが、この大幅な増加は主に制裁対象団体が暗号資産を受け取ったことによるものだという。メキシコの麻薬カルテルのために数十億ドルを移動させる中国のマネーロンダリングネットワークも、暗号資産空間における「支配的な勢力」として台頭している。

上院、司法副長官の疑わしい暗号資産保有の取り扱いを精査

上院議員らは、暗号資産執行部門を解散する決定に至るまでの期間とその後のブランシェ氏の決定について懸念を表明している。書簡によると、彼らは当時のドナルド・トランプ大統領の暗号資産の売却への関心が、法執行機関の監視緩和につながった可能性があると考えている。また、トランプ氏の財務的利益が、最近の暗号資産関連犯罪者への恩赦の背後にあると主張している。 

上院は特にブランシェ司法副長官の動機を疑問視し、彼が暗号資産執行部門を閉鎖することを決定した時点で多額の暗号資産を保有していたことを指摘した。2025/1/18、司法副長官は15万8000ドルから47万ドルの間の暗号資産保有を開示し、主にビットコインとイーサリアムであった。2025/2/10、ブランシェ氏はこれらの資産を「実行可能な限り速やかに」処分することに合意した。 

3/5、トッド・ブランシェは司法副長官として承認され、4/7に彼は司法省の暗号資産執行を縮小するメモを発行した。彼の暗号資産保有全体は、2025/5/31から6/3の間に売却または親族に譲渡された。

上記の一連の出来事を受けて、上院はブランシェ氏の司法省政策におけるこの有利な変更を指示する決定が、財務的利益を有する決定に個人的または実質的に積極的に参加することを禁じる規定に違反したと結論づけた。彼らは、彼の行為は現在、司法省の監察総監室への苦情の対象となっており、18 U.S.C. § 208(a)の故意の違反は5年の懲役刑に値すると付け加えた。

上院議員、暗号資産執行部門の解散は無意味と主張

上院によると、児童性的搾取や麻薬取引などの恐ろしい犯罪を支援するために使用される暗号資産関連ツールに対して、司法省が不干渉のアプローチを取ることは無意味である。1/28に発表されたTRM Labsの報告書は、違法な暗号資産の取引高が2025年に史上最高の1580億ドルに達し、2024年から145%増加したと主張している。

TRM Labsの報告書はまた、全体的な違法取引高の総増加にもかかわらず、全体の暗号資産取引高に占める暗号資産関連犯罪の割合が2024年の1.3%から2025年の1.2%に低下したことを発見した。しかし、暗号資産関連の犯罪活動はオンチェーン全体の取引高のわずかな割合しか占めていないが、犯罪者は2025年に利用可能な流動性の2.7%を獲得した。

一方、犯罪者は150件のハッキングで合計28億7000万ドルの暗号資産を盗んだ。Bybit単独で損失の半分以上(約51%)を占め、プラットフォームを通じて盗まれた14億6000万ドルが総損失の前年比増加の大部分を押し上げた。 

一方、TRMの分析は、違法な暗号資産空間における中国の役割も指摘した。報告書は、中国語のエスクローサービスと地下銀行ネットワークに関連する違法な暗号資産取引高が、2020年の1億2300万ドルから2025年には1030億ドル以上に大幅に増加したと主張している。

これを読んでいるなら、あなたはすでに一歩先を行っています。ニュースレターでその位置をキープしましょう。