中国ネットワークが不正な暗号資産の流れを支配

Chainalysisの2026年暗号資産犯罪レポートによると、中国語のマネーロンダリングネットワークは2025年に1,799以上のアクティブなウォレットを通じて161億ドルの不正暗号資産を管理しました。

これらのネットワークの台頭は、世界の暗号資産犯罪における重要な変化を示しており、規制措置の隙間を浮き彫りにし、取り締まりの複雑さを増大させています。

中国語ネットワークが不正暗号資産フローを支配

Chainalysisの2026年暗号資産犯罪レポートによると、中国語のマネーロンダリングネットワークは2025年に161億ドルの不正暗号資産を処理しました。現在、これらのネットワークは世界の約20%のオンチェーンマネーロンダリング活動を占めており、1,799以上のアクティブなウォレットを利用して資金を管理しています。暗号資産セクターにおける犯罪活動は、最近のレポートで詳細に記載されています。

これらのネットワークの特定のリーダーは特定されていませんが、運営は非中央集権化されており、6つのサービスタイプが特徴です。様々なサービスには、マネーミュールやギャンブルプラットフォームが含まれます。これらのネットワークは、従来の銀行システムへの依存から急速に進化しました。

これらのネットワークの出現は、中央集権型取引所からのフローを迂回させ、テレグラムを取引に利用することで市場に影響を与えています。彼らは詐欺や国家支援活動、北朝鮮のキャンペーンに関連するものを含む資金を扱っています。FinCENとOFACは、このようなネットワークを主要なマネーロンダリングの懸念として注目しています。

これらのネットワークは財政的に重要であり、2025年には1日平均4,400万ドルがマネーロンダリングされました。より広い意味では、彼らは詐欺収益のかなりの部分を流通させており、パンデミック後の暗号資産マネーロンダリング手法の変化を示しています。

2020年以降のテレグラムベースのネットワークの急速な採用は、手法と規制上の課題の変化を反映しています。RUSIの金融・安全保障センター所長であるトム・キーティング氏は、「非常に急速に、これらのネットワークは数十億ドル規模の国境を越えた事業に発展し、ヨーロッパと北米全域の国境を越えた組織犯罪グループのニーズに適した、効率的でコストパフォーマンスの高いマネーロンダリングサービスを提供しています。」と述べました。FinCENとOFACは、関連グループに制裁を科すことで事業を妨害することを目標としています。

専門家は、これらのマネーロンダリングネットワークがさらに進化し、世界の金融規範に影響を与える可能性があると示唆しています。従来のセキュリティ対策は非中央集権化されたマネーロンダリング戦術に対して不十分であるため、検出のためにオープンソースとヒューマンインテリジェンスを組み合わせることに焦点を当てる必要があります。