ZachXBT、米国が押収した仮想通貨窃盗事件を請負業者CEOの息子と関連付け

• ZachXBTの主張は1月23日の公表で注目され、同じオンラインペルソナが9,000万ドル以上の違法な暗号資産活動の疑いに関連付けられた。
• 調査は、2016年のBitfinexハッキングで押収された資産に関連する米国政府のウォレットまで遡った。 

ブロックチェーン調査員であるZachXBTは、米国政府が管理するウォレットから数百万ドル規模の暗号資産を盗んだ責任者が、押収されたデジタル資産を保護する契約を結んだ企業のCEOの息子であると主張している。 

ZachXBTは詳細な調査結果を投稿し、「Lick」としてオンラインで知られる人物、John Daghitaと認識される人物が、米国政府に関連するウォレットから数千万ドルの暗号資産を引き出したと主張している。 

彼はさらに、DaghitaがCommand Services and Support (CMDSS)の社長兼CEOであるDean Daghitaの息子であると主張した。CMDSSは、米国連邦保安官局と契約し、押収された暗号資産の一部を管理する企業である。 

公的記録によると、バージニア州ヘイマーケットに拠点を置くCMDSSは、2024年10月に連邦保安官局がいわゆる「クラス2-4」のデジタル資産の保管と処分を支援する契約を獲得した。 

これらには、主要な中央集権型取引所に裏付けられていないトークンが含まれ、主にカスタマイズされた取り扱いが必要となる。この主張は法廷で検証されておらず、刑事告訴も公表されていない。 

執筆時点で、CMDSSはこの件について公式にコメントしていない。ZachXBTの主張は1月23日の公表で注目され、同じオンラインペルソナが9,000万ドル以上の違法な暗号資産活動の疑いに関連付けられた。 

調査 

調査は、2016年のBitfinexハッキングで押収された資産に関連する米国政府のウォレットまで遡った。この調査は、Telegramグループチャットで「Lick」と別の個人との間で記録された論争の後に注目を集めた。 

やり取りの際、「Lick」は約670万ドルのイーサのライブ送金後、約230万ドルを保有するTronアドレスを表示したExodusウォレットを画面共有した。セッションの終了時には、約2,300万ドルが単一のウォレットに統合された。 

取引を遡って追跡した後、ZachXBTはそのウォレットを、2024年3月に米国政府管理下のウォレットから2,490万ドルを受け取ったアドレスと関連付けた。 

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