Chainalysisがノーコードワークフローを開始し、オンチェーン調査を自動化

Chainalysisは、技術知識のないユーザーがブロックチェーン調査業務をより簡単に行えるように設計された新しい自動化機能を導入しました。このアップデートは、構造化されたワークフローに依存しているものの、コーディングスキルを持たないことが多いコンプライアンスチームやアナリストを対象としています。同社は、このツールが日常的な調査プロセス全体のスピード、一貫性、アクセシビリティを向上させると述べています。

この機能はWorkflowsと呼ばれています。ユーザーはSQLクエリやPythonスクリプトを記述することなく、事前定義されたブロックチェーン分析を実行できます。Chainalysisは、このツールが反復タスクを標準化し、手動操作の必要性を排除すると述べています。

同社の代表者によると、Workflowsは既存の調査テンプレートを修正し、チームにより広く適用できるようにします。彼らは、組織が同じ分析手法を複数のケースに遅延なく適用できるようにすることが目標だと述べています。

Chainalysisが進化する詐欺手口に対応

ChainalysisのシニアプロダクトマネージャーであるEkim Buyuk氏は、従来のアプローチには多大な技術的作業が必要だったと述べました。彼女は、新しいシステムがシンプルな調査入力に焦点を当てていると指摘しました。Buyuk氏は、Workflowsがデータ構造ではなく、ウォレット、関係者、時間についてユーザーに尋ねると述べています。

Buyuk氏はまた、詐欺行動の急速な変化を示す調査結果を指摘しました。Chainalysisは、AI対応の詐欺が以前のモデルよりも被害者から4.5倍多くの資金を搾取していることを発見しました。彼女は、この傾向が詐欺業務の拡大を反映していると述べました。

調査員にとって継続的な課題の1つは、大規模に運営される詐欺ネットワークを特定することです。単一の被害者は少額を失う可能性があります。しかし、ブロックチェーンレベルのデータは、数千の影響を受けたウォレットと数十億に達する損失を明らかにすることができます。

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2025年の事件が広範な攻撃活動を明らかに

Chainalysisの最近のレポートは、2025年に暗号資産詐欺と不正行為がユーザーから約170億ドルを奪ったと推定しています。同社は、この増加をなりすまし詐欺と、AIツール、ディープフェイクコンテンツ、組織化されたマネーロンダリングサービスを使用する大規模ネットワークに関連付けました。

年初にいくつかの事件がこれらのリスクを浮き彫りにしました。1月2日、攻撃者がEVM互換ネットワーク全体の数百のウォレットから資金を流出させました。多くのアドレスはそれぞれ2,000ドル未満を失いました。オンチェーン調査員のZachXBTは、この活動を広範囲にわたる低価値の攻撃と説明しました。調査員は、以前のLedger事件との潜在的な関連を示唆しました。

出典:Chainalysis

ソーシャルエンジニアリングのケースも続きました。ZachXBTは、Coinbaseサポートになりすまし、2025年に約200万ドルを盗んだ疑いのある詐欺師を特定しました。このケースは、技術的手法が進化しても犯罪者が依然として欺瞞に依存していることを示しました。

PeckShieldは、12月の全体的なハッキング損失が減少したと報告しました。損失は約7,600万ドルに減少し、11月の1億9,420万ドルから大幅に減少しました。同社は、この減少が月間の大規模な攻撃の減少を反映していると述べました。

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