英国、クレイグ・コステロ氏の現金と暗号資産の保有資産の没収に動く

英国検察当局は、クレイグ・コステロの住宅、現金、デジタル資産を含むすべての資産の差し押さえに動いた。コステロは、世界的な麻薬密売組織を運営した罪で有罪判決を受けたティーサイドの仲間4人の最後のメンバーである。検察当局は、彼の銀行口座と暗号資産の蓄えが不正な現金で増加したと述べた。

検察当局は、彼が英国内の複数の投資に資金を流していたと述べ、デジタル資産への親和性を指摘した。当初、検察当局は彼の5寝室の住宅について犯罪収益申請を提出し、これが売却につながった。さらに、彼の四輪バギーと多数の高級車両も判決に基づき没収され、売却された。

英国検察当局はコステロの資産を差し押さえたい

検察当局は法廷で、コステロが2015年から2016年の間、ビジネスパートナーのジョン・ワトソン、スティーブン・ビーズリー、デイブ・ライトと共に、世界的な麻薬密売組織のティーサイド部門を管理していたと述べた。4人組は、マージーサイドのギャング、ランス・ケネディと共にネットワークを運営していたストックトンの麻薬王ジョン・ムーアビーの下で働いていた。2人はスペインとベルギーから英国への麻薬の移動を指示した。

検察当局は、ケネディが英国への推定1,700万ポンド相当のコカイン輸入を組織し、管理していたと述べた。この作戦により、2015年から2016年の間、チャーターヘリコプターで複数のルートを通じてクラスA麻薬が流入した。運搬人はまた、ケントからマージーサイドまで、そして北東部全域にコカインを移送した。コステロを含む4人組のギャングは、クリーブランド警察が証拠を収集するために監視下に置いた後、2021年にクラスA麻薬供給の共謀罪で有罪判決を受けた。

コステロは陪審員の評決時に法廷に出頭せず、英国検察当局は彼が中東に逃亡したと述べた。彼は後にアムステルダムで運転中に拘束され、2022年に英国に送還され、9年間の刑期を開始した。一方、金融捜査官は、コステロが約160万ポンドの不正利益を得たと主張している。検察当局は、彼の銀行口座への複数の入金も特定した。

捜査当局はコステロの口座を追跡し続ける

捜査当局は、彼の口座への入金が麻薬密売の利益と一致していると主張している。彼らはまた、コステロの名義で4,012.21ポンド相当のイーサリアムクラシックを追跡したとし、これは彼の麻薬販売から得られたものだと主張している。検察当局がデジタル資産に焦点を絞っている一方で、コステロが後日回収するためにどこかに隠している他の隠し資産があるかどうかはまだ分からない。

コステロから差し押さえられる正確な金額は、彼が刑務所に送られた後に離婚手続きを開始した元パートナーのビクトリア・コステロとの間で、彼の住宅売却の収益が確定していないため、まだ確定していない。犯罪収益申請の書類によると、住宅の純資産は107,722ポンドである。ロイヤルバンク・オブ・スコットランドへの未払い住宅ローンと政府機関への債務は決済された。

別居した夫婦は先月ダーラム刑事裁判所に出廷し、検察官スティーブ・マクナリーは、コステロ夫人が当初住宅を購入した際の頭金の一部として現金を支払ったと主張していると述べた。CPSは、財務が確定するまで元夫婦の離婚手続きを一時停止した。

報道によると、有罪判決を受けた麻薬密売人は、当局によって没収可能な現金と資産が137,577ポンド以上あることが判明した。裁判官は今年初めに没収命令に署名する見込みである。コステロの元麻薬仲間も、犯罪収益申請がしばらく前に確定した。ジョン・ワトソン、デイブ・ライト、スティーブン・ビーズリーは、400万ポンドの利益から30万ポンド未満を返済した。

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