ケニア、暗号資産詐欺取締りのための特別ユニットを設立

ケニアは損失急増に対応して専門の暗号資産詐欺対策ユニットを立ち上げ、新しいデジタル資産法と地域協力に執行を合わせる。

ケニアは急速に増加する損失の中、暗号資産犯罪への対応を強化しています。当局は規制の明確化とともに、より高いレベルの執行を求めています。その結果、犯罪捜査局による大きな組織的転換が発表されました。この動きは国全体でデジタル詐欺が増加する中での緊急性の高まりを反映しています。

暗号資産の損失加速に伴いケニアは執行を強化

ケニアの犯罪捜査局（DCI）は、専門の暗号資産詐欺対策ユニットが設立されたことを確認しました。この決定は、投資家の損失の増加と犯罪者の手口の高度化によるものです。DCIによると、地元の投資家は2024年に56億ケニアシリング（4330万ドル）もの損失を被りました。特筆すべきは、これが年間ベースで73パーセントの増加だということです。

さらに、DCIは犯罪者がオンラインプラットフォームで利用可能な匿名性をますます悪用していると述べています。そのため、新ユニットは暗号資産詐欺と関連するサイバー犯罪に焦点を当てます。当局者はこの取り組みを「容赦ない」取り締まりと呼んでいます。目標は変化するデジタル犯罪組織に追いつくことです。

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DCI法医学研究所の責任者であるロズマリー・クラルは、機関のアプローチについて説明しました。彼女は法執行機関が犯罪者と同じペースで革新する必要があると述べました。さらに、専門的なスキルと高度なツールの必要性を強調しました。彼女のコメントは高まる組織的懸念を反映しています。

この発表に先立ち、新しいブロックチェーンと暗号資産調査トレーニングモジュールが導入されました。このプログラムは欧州連合から共同出資を受けました。ブロックチェーンフォレンジックと国境を越えた調査に焦点を当てていました。DCIによると、10カ国以上のアフリカ諸国から当局者が参加しました。

クラルは、トレーニングが取引追跡とウォレット調査で行われたと述べました。また、取引所関連の犯罪や国際的なベストプラクティスにも対応しました。さらに、このプログラムは国境を越えた協力を強調しました。

ケニア当局は今年、執行活動の増加を報告しています。暗号資産詐欺関連の逮捕が数十件発生しています。メディアで報道された詐欺は、11万9000ドル、10万ドル、3万ドルの疑惑に関するものでした。しかし、ほとんどの起訴結果は保留中です。

規制改革がケニアの暗号資産環境を形成

一方、執行努力は主要な規制変更と連携して行われています。仮想資産サービスプロバイダー法（VASP法）2025年は11月4日に施行されました。大統領の承認は10月15日に行われました。この法律は広範なライセンスと監督の構造を提供しています。

この法律の下では、ケニア中央銀行と資本市場庁が主要な規制当局です。暗号資産は法定通貨ではありませんが、合法です。したがって、この法律はケニアの長年の法的グレーエリアを明確にすることを目指しています。当局はこのような明確さが市場の信頼構築に役立つはずだと述べています。

しかし、これまでのところライセンスは発行されていません。規制当局はまだ規制の実施を準備中です。それまでは、監督は過渡的です。それにもかかわらず、当局者はこの枠組みをより安全な成長の基盤と見なしています。

課税政策はそれ以来変更されました。ケニアはデジタル資産取引に対する議論の多い3パーセントの税金を置き換えました。代わりに、現在は取引所サービス料に10パーセントの物品税が課されています。この変更は2025年7月1日に発効しました。政策立案者はこの動きがより公平な参加に有利だと述べています。

総じて、サイバー犯罪による損失はまだ相当なものです。DCIは2024年にサイバー犯罪で2億3150万ドルの損失があったと引用しています。これによりケニアはアフリカで最も影響を受けている市場の一つとなっています。調査官は3年間で500件以上のデジタル資産に関する事件に取り組んできました。

ケニア、暗号資産詐欺取り締まりのための特別ユニットを設立は、Live Bitcoin Newsに最初に掲載されました。