ケニアのDCI、新たな専門部署で暗号資産詐欺に対抗

TLDR

• ケニアのDCIは、詐欺やサイバー犯罪に焦点を当てた暗号資産詐欺対策の専門部署を設立しました。
• ケニアでの暗号資産詐欺による損失は2024年に73%増加し、総額4330万ドルに達し、オンライン詐欺も増加しています。
• 同国では2024年に分散型プラットフォームを通じて約20億ドルが処理され、610万人のユーザーがいます。
• DCIは過去3年間で500件以上の暗号資産関連事件を処理し、ナイロビとナクルでの詐欺に関連する逮捕者が出ています。
• ケニアは2024年にVASP法案を可決し、暗号資産活動を合法化し、プラットフォームにライセンス要件を導入しました。

ケニアの犯罪捜査局（DCI）は、増加する暗号資産詐欺に対処するための専門部署を設立しました。この決定は、投資家が最大4330万ドルを失うという犯罪活動の急増を受けたものです。新部署は、匿名性を提供するオンラインプラットフォームを悪用する暗号資産関連の詐欺やサイバー犯罪に焦点を当てます。

ケニアにおける暗号資産詐欺損失の増加

同国では2024年に暗号資産関連の詐欺による損失が73%増加し、総額4330万ドルに達しました。この暗号資産詐欺の急増は懸念すべき傾向であり、多くのケニア人がオンライン詐欺の被害者となっています。DCIの法医学研究所長であるロズマリー・クラルは、迅速な行動の必要性を強調しました。彼女は「犯罪者が匿名性を提供するデジタル空間に移行するにつれて、法執行機関も同じ速さで革新しなければなりません」と述べました。

2024年、ケニア人はサイバー犯罪により2億3150万ドルを失い、アフリカで最も被害の大きい国の一つとなりました。暗号資産詐欺の増加は、ケニアにおける分散型プロトコルの人気の高まりと関連しています。昨年、ケニア人はこれらのプラットフォームを通じて約20億ドルを処理し、610万人以上のユーザーがいました。

DCIの暗号資産詐欺取締りと逮捕

2025年初頭以降、ケニアでは取締り活動が増加しています。暗号資産詐欺に関連して数十人が逮捕されました。ナイロビとナクルで報告された事件では、3万ドルから11万9000ドルの範囲の詐欺が含まれていました。

DCIはすでに過去3年間で500件以上の暗号資産関連事件を処理しています。捜査官はまた、テロ資金調達に関連するデジタル資産に関わる少数の事件も追跡しています。しかし、これらの事件は国家安全保障問題であるため、詐欺捜査とは別に扱われています。

暗号資産規制への関心の高まり

詐欺の増加に対応して、ケニアはデジタル資産の規制において大きな進展を遂げています。10月、私たちの報告書は、議員が仮想資産サービスプロバイダー（VASP）法案を可決し、暗号資産活動を合法化したことを明らかにしました。この法案は暗号資産取引所やプラットフォームにライセンス要件を導入しましたが、ケニア中央銀行はまだライセンスを発行していません。

政府はまた、欧州連合が資金提供するブロックチェーンと暗号資産調査トレーニングモジュールを導入しました。このトレーニングは、捜査官にブロックチェーンフォレンジックと国境を越えたデジタル調査の必須スキルを提供します。ロズマリー・クラルは「デジタルウォレット、取引所の調査、デジタルフォレンジックにおける国際的なベストプラクティスの適用に焦点を当てています」と述べました。これらの規制措置は、ケニアの暗号資産市場のより良い管理を確保しながら、イノベーションを促進することを目的としています。

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