CBIが米国市民を標的にした詐欺リングを取り締まり

インド中央捜査局（CBI）が、米国市民を標的とした精巧なオンライン詐欺を行う国際的な犯罪組織を摘発した。金融犯罪に対する大規模な取り締まりにおいて、CBIはデジタル資産を使用して不正行為を行った容疑者を逮捕したと発表した。

CBIの声明によると、捜査中に6人の容疑者を逮捕し、約1.88クロールルピー（約20万7000ドル）の現金を押収した。これは同種の摘発における最大規模の押収金の一つとなる。

逮捕された容疑者は、別名ドミニクとして知られるシュバム・シン、マイケルとして知られるダルタンリアン、マイルズとして知られるジョージ・T・ザムリアンラル、ロニーとして知られるL・セイミンレン・ハオキップ、マクシーとして知られるマグコルン、そしてデイビッドとマンロインの別名を使用していたロバート・タンクハンクアルと特定された。

CBIが米国市民を標的とする犯罪者を摘発

CBIによると、この犯罪組織は2022年から活動を開始し、複数のオンライン詐欺で米国民を標的にしていた。当局は、これらの詐欺行為により犯罪者たちが800万ドル以上を獲得したと主張している。彼らの逮捕につながった作戦は、連邦捜査局（FBI）から提供された情報に基づいてCBIによって実行された。

声明によると、容疑者たちは麻薬取締局（DEA）、FBI、社会保障局（SSA）の職員を装い、複数の偽名を使用して活動していた。彼らは米国市民を騙すための複雑な陰謀を実行し、無防備な被害者から彼らの貴重な資金を詐取することに成功した。CBIの声明によると、彼らの手口は米国居住者に電話をかけて脅迫することだった。

CBIによると、犯罪者たちは米国居住者に電話をかけ、彼らの社会保障番号（SSN）がマネーロンダリングや薬物配送計画に関与していると伝えるケースもあった。さらに、彼らは銀行口座のすべての資産を凍結する権利があると主張し、この恐怖戦術を使って、多くの被害者に資金を提供された暗号資産ウォレットや銀行口座に送金させることに成功した。

当局者によると、詐欺に使用された銀行口座と暗号資産ウォレットは、組織のメンバーの一人の管理下にあった。CBIは12月9日に事件を登録し、直ちに捜査を開始した。これにより、デリーやノイダを含む複数の関連地域で同時捜索が行われた。CBIはノイダで組織が運営する違法なコールセンターで犯罪活動に従事していた容疑者を逮捕することができた。

オペレーション・チャクラが成功を続ける

当局によると、捜索は12月10日と11日も続き、ネットワークの活動拠点が解体された。犯罪者たちはデジタル資産と銀行送金の複雑なネットワークを通じて不正な収益を流していたという。警察は現金や、ラップトップ、携帯電話、ハードドライブなどの電子機器、および犯罪に関連する証拠を容疑者から押収することができた。

この取り締まりは、国際的な犯罪ネットワークを追跡するためにインドが承認した主要イニシアチブであるオペレーション・チャクラの一環である。この作戦はインターポール、FBI、および複数の外国の法執行機関と緊密に連携して実施されている。CBI当局者は、追加の共犯者を追跡し、犯罪収益の全容を特定するための資金の流れを確立するための捜査がまだ進行中であると付け加えた。

CBIは当初、11月24日にヴィカス・クマール・ニマールを逮捕し、彼がラクナウで運営していた違法なコールセンターを発見した。当局は情報に基づいて行動し、他の都市にいる容疑者に関連する容疑者を逮捕するために複数の捜索を実施した。容疑者は、建物内で行われていた活動の兆候を察知した善意の住民によって当局に通報された。

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