CBIが精巧な詐欺でアメリカ合衆国市民を標的にする犯罪者を摘発

インド中央捜査局（CBI）は、精巧な詐欺で米国市民を標的にした洗練された国際犯罪組織を摘発しました。金融犯罪に対する大規模な取り締まりにおいて、CBIはデジタル資産を使用して不正行為を行った容疑者を逮捕したと発表しました。

CBIの声明によると、捜査中に6人の容疑者を逮捕し、約1.88クロールルピー（約207,000ドル相当）の現金を犯罪者から押収したとのことで、これはこの種の摘発における最大の押収金の一つとなりました。

逮捕された容疑者は、別名ドミニクを使用するシュバム・シン、マイケルとして知られるダルタンリアン、マイルズとして知られるジョージ・T・ザムリアンラル、ロニーとして知られるL・セイミンレン・ハオキップ、マクシーとして知られるマグコルン、そしてデイビッドとムンロインの別名を使用していたロバート・タンクハンクアルと特定されています。

CBIが米国市民を標的にした犯罪者を摘発

CBIによると、この犯罪組織は2022年から活動を開始し、複数のオンライン詐欺で米国民を標的にしていました。当局はまた、犯罪者がこれらの詐欺から800万ドル以上を得ていたと主張しています。彼らの逮捕につながった作戦は、連邦捜査局（FBI）から提供された情報に基づいてCBIによって実行されました。

声明によると、被告人たちは麻薬取締局（DEA）、FBI、社会保障局（SSA）の職員の複数の偽名で活動していました。彼らはアメリカ市民を騙す複雑な陰謀を実行し、無防備な被害者から苦労して稼いだ資金を詐取することに成功しました。彼らの手口は米国居住者に電話をかけて脅迫することだった、とCBIは声明で述べています。

CBIによると、犯罪者は一部のケースで米国居住者に電話をかけ、彼らの社会保障番号（SSN）がマネーロンダリングや薬物配達計画に関与していると伝えていました。さらに、彼らは銀行口座のすべての資産を凍結する権利があると主張していました。この恐怖戦術を使用して、彼らは被害者の大部分を操作し、提供された暗号資産ウォレットや銀行口座に資金を送金させることができました。

当局者によると、詐欺に使用された銀行口座と暗号資産ウォレットは、組織のメンバーの一人の管理下にありました。CBIは12月9日に事件を登録し、直ちに捜査を開始しました。これにより、デリーやノイダを含む複数の関連地域で同時捜索が行われました。CBIはノイダで組織が運営する違法なコールセンターで犯罪活動に従事していた容疑者を逮捕することができました。

チャクラ作戦が引き続き成功を記録

当局は、12月10日と11日も捜索が続き、ネットワークの活動拠点を解体したと主張しています。犯罪者たちはデジタル資産と銀行送金の複雑なネットワークを通じて不正な収益を流していたとのことです。警察は現金や、ラップトップ、携帯電話、ハードドライブなどの電子機器、そして被告人から犯罪に関連する証拠を回収することができました。

この取り締まりは、国際犯罪ネットワークを追跡するためにインドが承認した主要イニシアチブであるチャクラ作戦の一環です。この作戦はインターポール、FBI、および複数の外国の法執行機関と緊密に連携して実施されています。CBI当局者はまた、追加の共犯者を追跡し、犯罪収益の全体を特定するための資金の流れを確立するための捜査がまだ進行中であると付け加えました。

CBIは当初、11月24日にヴィカス・クマール・ニマールを逮捕し、彼がラクナウで運営していた違法なコールセンターを発見しました。当局は情報に基づいて行動し、他の都市にわたる被告人に関連する容疑者を逮捕するために、施設で複数の捜索を実施しました。容疑者は、建物内で行われていた活動の兆候を察知した善意の住民によって当局に通報されました。

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